证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-058
恒信东方文化股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为500,000股，占回购前公司总股本的0.09%；
2、公司本次限制性股票回购涉及人数为2人，回购价格为6.30元/股；
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票注销完成后，公司股份总数由529,657,876股变更为529,157,876股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年9月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月11日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年9月22日，公司披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年9月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于
<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年11月2日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2018年6月8日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
7、2019年5月6日，公司分别召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
8、2019年5月23日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划中的两名激励对象张晨、张凯因个人原因离职，不再具备激励资格，上述两名激励对象所涉及的合计500,000股限制性股票由公司回购注销，回购价格为6.30元/股。
公司本次注销限制性股票共计500,000股，占目前公司总股本的0.09%。公司2017年限制性股票激励计划数量由15,050,000股调整为14,550,000股，占公司目前总股本的2.75%，限制性股票授予人数由35人调整为33人。
回购价格说明：2018年6月1日，公司公告实施2017年度权益分派方案，以公司总股本530,727,876股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），根据《恒信东方文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所规定的计算方法（注），公司本次回购注销原激励对象张晨、张凯所持已获授但
尚未解除限售的合计500,000股限制性股票的价格在授予价格6.35元/股的基础
上调整为6.30元/股。
（注：根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格的调整方法
之“派息”的计算方式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为
每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。）
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
2019年5月7日，公司已根据《公司法》第178条的规定通知债权人，在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和公司选定的信息披露媒体中国证
券报、上海证券报上刊登了关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制
性股票的减资公告（公告编号2019-044），自本公告之日起45日内，公司未收
到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。
2019年6月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
【2019】000195号《验资报告》，对公司截至2019年5月28日止减少注册资
本及股本情况进行了审验，公司注销完成后股本由529,657,876股变更为
529,157,876股，注册资本由529,657,876.00元变更为529,157,876.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销事宜已于2019年7月3日办理完成。
四、本次回购注购完成后的股本结构变动表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 213,323,441 40.28% 500,000 212,823,441 40.22%
1、国有法人持股
2、境内非国有法人 20,970,153 3.96% 20,970,153 3.96%
3、境内自然人 188,159,258 35.52% 500,000 187,659,258 35.46%
4、基金、理财产品等 4,194,030 0.79% 4,194,030 0.79%
二、无限售条件股份 316,334,435 59.72% 316,334,435 59.78%
1、人民币普通股 316,334,435 59.72% 316,334,435 59.78%
三、股份总数 529,657,876 100.00% 500,000 529,157,876 100.00%
注：实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人
股本结构表为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年七月三日
