300080 深市 易成新能

 证券代码：300080        证券简称：易成新能      公告编号：2024-052
          河南易成新能源股份有限公司

              关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事万 善福先生递交的书面辞职报告。万善福先生因退休，申请辞去其担任的公司第六 届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，万善福先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。万善福
 先生原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，截至本公告日，其未
 持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定 程序完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

    公司及公司董事会对万善福先生担任公司董事期间为公司改革发展做出的 贡献表示最衷心的感谢!

    特此公告。

                                      河南易成新能源股份有限公司董事会
                                            二○二四年四月十三日