300080 深市 易成新能

 证券代码：300080        证券简称：易成新能        公告编号：2024-023
          河南易成新能源股份有限公司

          关于补选非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名杜永红先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止。

    杜永红先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合 担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。（杜永红先生简历详见附件）

    特此公告。

                                      河南易成新能源股份有限公司董事会
                                              二○二四年三月五日

附件：

                  杜永红先生简历

  杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 6 月出生，中共党员，
本科学历，高级经济师。1986 年 10 月至 1994 年 03 月历任平顶山矿务局三处北
三工区 304 队一分队工人、工长；1994 年 3 月至 2003 年 1 月任平煤集团建井三
处供应站材料管理员；2003 年 1 月至 2009 年 10 月历任平煤集团第三建井工程
处经营管理办公室副主任、供应站副站长、供应站站长；2009 年 10 月至 2013 年
11 月任中国平煤神马建工集团建井三处纪委副书记；2013 年 11 月至 2020 年 3
月，历任平顶山天安煤业九矿公司副经理、党委副书记、代理党委书记；2020 年
3 月至 2021 年 8 月，任平顶山天安煤业五矿党委委员、党委书记；2021 年 8 月
至 2023 年 4 月历任中国平煤神马集团安监局综合处处长、环保部总监；2023 年
4 月至今任中国平煤神马集团新能源新材料事业部部长。

  截至 2024 年 3 月 5 日，杜永红先生未直接或间接持有公司任何股份，与公
司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。