证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-091
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2023 年 8 月 18 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议 案》，为加快年产 120 万 m2石墨烯导热膜新材料产业化项目建设，公司全资子公 司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）拟投资设立控股 子公司，新公司名称拟定为河南开炭超导热材料有限公司(最终以工商登记为准)。 具体情况如下：
公司名称 出资额度 持股比例 出资方式 其他说明
以前期投入的石墨烯
平煤新型炭材料科 5850 万元 43.33% 导热膜中试线资产、
技有限公司 石墨烯导热膜知识产
权及货币出资。 实物和知识产权
开封市卡尔文科技 石墨烯导热膜知识产 作价出资金额，
发展合伙企业（有 3950 万元 29.26% 权、货币出资(其中货 按资产评估值确
限合伙） 币出资 200 万元)。 定超出部分作为
开封时代新能源科 以前期投入的石墨烯 合资公司负债，
技有限公司 2600 万元 19.26% 导热膜生产线资产作 不足部分以现金
价出资。 补齐。
开封国顺投资发展 600 万元 4.45% 货币
有限公司
开封市顺发投资有 500 万元 3.7% 货币
限公司
合计 13,500 万元 100%
本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会及董事会审议通过，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》。
二、交易对手方介绍
（一）开封平煤新型炭材料科技有限公司
成立时间：2002 年 08 月 23 日
统一社会信用代码：914102007425224065
法定代表人：李欣平
企业地址：开封市顺河区东郊边村
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：58,432.198 万元人民币
经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。
股东情况：为公司全资子公司。
经核查开封炭素不是失信被执行人。
（二）开封市卡尔文科技发展合伙企业（有限合伙）
成立时间：2022 年 11 月 16 日
统一社会信用代码：91410200MA9N5A4Y2B
法定代表人：杜鸿达
企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡边村东平路 1 号
企业类型：有限合伙企业
注册资本：300 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：杜鸿达持股 65%，陈威持股 35%。
经核查开封卡尔文不是失信被执行人。
（三）开封时代新能源科技有限公司
成立时间：2021 年 05 月 13 日
统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R
法定代表人：范新川
企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：13,000 万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；
建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 53.8462%；开
封平煤新型炭材料科技有限公司持股 38.4615%，登封市嵩基（集团）有限公司持股 7.6923%。为公司的控股孙公司。
经核查开封时代不是失信被执行人。
（四）开封国顺投资发展有限公司
成立时间：2022 年 05 月 20 日
统一社会信用代码：91410203MA9L8Y885J
法定代表人：蒲国安
企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴京大道东段路南 10 号 304 号
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；园区管理服务；物业管理；企业管理；供应链管理服务；企业管理咨询；工程管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：开封国有资产投资经营集团有限公司持股 51%；开封汴东先进制
造业投资发展有限公司持股 49%。
经核查开封国顺不是失信被执行人。
（五）开封市顺发投资有限公司
成立时间：2006 年 11 月 22 日
统一社会信用代码：91410203795732159P
法定代表人：蒲国安
企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴京大道东段路南 10 号
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：27,000 万元人民币
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；房屋拆迁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；乡镇经济管理服务；集贸市场管理服务；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；柜台、摊位出租；特种设备出租；物业管理；农村集体经济组织管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：开封国有资产投资经营集团有限公司控股 51%，开封市顺河回族
区政府采购中心（开封市顺河回族区国有资产管理中心）持股 49%。
经核查开封顺发不是失信被执行人。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
通过与开封卡尔文（清华大学技术团队）、开封国顺、开封顺发（开封市政府平台公司的子公司）共同出资设立合资公司，可充分发挥合作各方在技术、人才、资金政策等方面优势，有利于降低投资成本和风险，为石墨烯导热膜项目尽快达产达效奠定基础。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，开封炭素控股子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制、与他人合作以及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
开封炭素根据企业自身发展需要投资设立控股子公司，有利于加快石墨烯导热膜新材料产业化项目建设，促进石墨烯导热膜项目科技成果转化，符合公司战略规划和经营发展的需要。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年八月二十二日
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