300080 深市 易成新能

 证券代码：300080          证券简称：易成新能          公告编号：2023-062
      河南易成新能源股份有限公司

    关于补选非独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会因前董事骆坤先生 辞职导致公司董事数量低于《公司章程》所规定人数，需补选非独立董事候选人。
    2023 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选非
 独立董事候选人的议案》，同意补选王健先生为公司第六届董事会董事候选人， 任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。

    该同志具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形， 不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市 公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒。（王健先生简历详见附件）

    特此公告。

                                      河南易成新能源股份有限公司董事会
                                            二○二三年四月二十八日

附件：

                    王健先生简历

  王健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，中共党员，本
科学历，工程师，1992 年 12 月-1998 年 6 月任开封市建设投资有限公司工程咨
询部职员；1998 年 6 月-2001 年 3 月任开封市建设投资有限公司工程咨询部副主
任；2001 年 3 月-2007 年 12 月任开封市建设投资有限公司工程咨询部主任；2007
年 12 月-2014 年 11 月任开封市发展投资有限公司工程咨询中心主任；2014 年 11
月-2017 年 1 月任开封市发展投资有限公司总经理助理；2017 年 2 月-至今任开
封市发展投资集团有限公司副总经理。

  截至本公告日，王健先生未直接或间接持有本公司股份，王健先生与公司持有 5%以上股份的股东开封市国有资本投资运营集团有限公司存在关联关系，与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。