300080 深市 易成新能

证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2022-125
          河南易成新能源股份有限公司

  关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日召
开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、聘任公司副总裁及其他高级管理人员

  经公司总裁提名，董事会提名委员会同意，董事会同意聘任万建民先生为公司常务副总裁，聘任杨帆先生为公司财务总监，聘任杨国新先生、兰晓龙先生、杨光杰先生、常兴华先生、张鑫营先生、崔强先生为公司副总裁，聘任曹延标先生为公司总法律顾问。

  本次聘任的副总裁及其他高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

    二、独立董事意见

  根据公司董事会提供的个人履历及相关资料，经审阅，认为：

  1、本次董事会对公司副总裁及其他高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

  2、本次公司聘任的副总裁及其他高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；均具备上市公司高级管理人员的任职资格。

  3、经了解相关人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等详细资料，我们认为公司聘任的副总裁及其他高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、任职条件、从业经验和履职能力。

  特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司董事会
                                            二○二二年十一月二日