证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022-117
河南易成新能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第六届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员情况
非独立董事：万善福先生、王安乐先生、王少峰先生、曹德彧先生、骆坤先生、吕晶晶女士
独立董事：梁正先生、张亚兵先生、吴克先生
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、第六届监事会成员情况
非职工代表监事：陈金伟先生、王军胜先生
职工代表监事：白羽先生
公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、部分董事、监事届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事穆彬先生不再担任公司董事职务，独立董事王文静先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，职工代表监事潘会萍女士不再担任公司监事职务。以上人员亦不再担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述董事、监事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的辛勤工作及对公司改革发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年十月三十一日
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