证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022-097
河南易成新能源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将具体情况公告如下：
一、关于公司第六届董事会非独立董事候选人
公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事提名委员会审核，公司董事会同意公司股东中国平煤神马控股集团有限责任公司提名万善福先生、王安乐先生、王少峰先生、曹德彧先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东开封市建设投资有限公司提名骆坤先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东河南省科技投资有限公司提名吕晶晶女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）
二、关于公司第六届董事会独立董事候选人
公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司
董事会提名委员会审核，同意提名的梁正先生、张亚兵先生、吴克先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历详见附件）
公司现任全体董事对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。梁正先生、张亚兵先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，吴克先生尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他 6 名非独立董事候选人提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，公司第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会独立董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责至第六届董事会独立董事全部选举产生之日止。
公司第五届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第五届全体董事在任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示最衷心感谢。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二二年十月十四日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
万善福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任平顶山矿务局土木建筑工程处技术员、主管技术员、副主任、副总工程师、总工程师、处长、平煤集团土木建筑工程有限责任公司董事长兼总经理、平煤集团总经理助理兼平顶山天安煤业股份有限公司运销公司总经理、平顶山天安煤业股份有限公司董事兼副总经理、中国平煤神马集团副总经理、神马实业股份有限公司董事，现任中国平煤神马集团党委常委、副董事长、副总经理；2019年11月至今任河南易成新能源股份有限公司董事。
截至本公告日，万善福先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
王安乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师，1987年9月至1991年9月毕业于郑州工学院机械系机械设计与制造专业；1991年9月至2002年3月在神马股份原丝一厂、三厂工作，历任技术员、工程师、副厂长（1997年10月至2000年6月华中科技大学工商管理专业工商管理硕士毕业）；2002年3月至2002年9月任神马股份战略管理部部长；2002年9月至2007年12月历任神马集团投资管理部部长、发展战略研究与投资部（技术中心）部长；2007年12月至2015年7月任神马博列麦气囊丝制造公司总经理（2001年9月至2008年12月华中科技大学管理学院管理科学与工程专业管理学博士毕业）；2015年7月至2020年4月任神马股份帘子布公司总经理、党委副书记；
2020年4月至2022年2月任中国平煤神马集团新能源新材料事业部部长、河南易成新能源股份有限公司党委书记、董事长；2022年2月至今任中国平煤神马集团副总经理、河南易成新能源股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，王安乐先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
王少峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生,研究生学历,高级会计师职称。曾任神马实业财务总监、财务处处长；中国平煤神马集团审计部副部长；蓝天化工公司财务总监；现任中国平煤神马集团副总会计师、财务资产部总监、资金管理中心总监；2019年11月29日至今任平顶山天安煤业股份有限公司监事；2020年5月至今任河南易成新能源股份有限公司董事。
截至本公告日，王少峰先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
曹德彧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1992年9月至1996年10月，任平顶山焦化厂质量管理处中心化验室技术员；1996年10月至1999年3月，历任平顶山市鹰泰化工有限责任公司厂长助理、副厂长；1999年3月至1999年8月，任平顶山焦化厂多种经营办公室副主任；1999年8月至2007年2月，历任中国平煤神马集团天宏焦化有限公司多种经营办公室主任、劳资处处长；2007年2月至2009年11月，任平顶山煤业集团
天宏兴业化工有限公司经理；2009年11月至2012年4月，任平顶山煤业集团天宏焦化劳动服务公司经理；2012年4月至2012年5月，任中国平煤神马集团天宏焦化有限公司副总经理，2012年5月至2016年6月，历任河南平煤神马朝川化工科技有限公司副总经理、代理总经理、总经理、董事长、党总支书记；2016年6月至2018年10月，任中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司党委书记、董事长；2018年10月至2019年3月，任中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司党委书记、董事长、总经理；2019年3月至2020年3月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司党委书记、董事长；2020年3月至2021年2月，任中国平煤神马集团化工事业部部长；2021年2月至今任河南易成新能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
截至本公告日，曹德彧先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
骆坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，研究生学历，
经济师，1997 年 07 月至 1998 年 11 月任农发行延津县支行办事员；1998 年 12
月至 2002 年 02 月任农发行新乡市分行信贷科内勤；2002 年 03 至 2002 年 09 月
任农发行新乡市分行营业部经理助理；2002 年 09 月 2003 年 02 月任农发行新乡
市分行办公室主任助理；2003 年 3 月至 2009 年 12 月任农发行新乡市分行办公室
副主任；2009 年 12 月至 2012 年 07 月任农发行辉县市支行行长、党支部书记；
2012 年 07 月至 2016 年 07 月任农发行开封市分行副行长、党委委员；2016 年 07
月至 2017 年 08 月任河南沃德资产管理公司总经理、河南光大银融管理咨询公司
总经理；2017 年 09 至 2019 年 04 月任新乡市新东开发建设投资有限公司总经理、
法人代表；2019 年 04 月至 2022 年 05 月任开封新区基础设施建设投资有限公司
总经理；2022 年 06 月至今任开封市发展投资集团有限公司党委副书记、副总经理。
截至本公告日，骆坤先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东开封市建设投资有限公司存在关联关系，除此之外，公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
吕晶晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，硕士研究生学历，2007年02月至2007年10月任河南建设投资总公司党群工作部职员；2007年10月至2008年07月任河南投资集团有限公司党群工作部职员；2008年07月至2009年02月任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管；2009年02月至2009年07月任河南投资集团有限公司发展计划部业务经理；2009年07月至2011年11月任河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理；2011年11月至2018年08月任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表；2018年08月至20
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