300080 深市 易成新能

证券代码：300080        证券简称：易成新能        公告编号：2022－040
    河南易成新能源股份有限公司

      关于聘任公司副总裁的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经中国平煤神马集团董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨国新先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（杨国新先生简历详见附件）

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为杨国新先生具备担任上市公司副总裁的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任杨国新先生担任公司副总裁。

    特此公告。

                                  河南易成新能源股份有限公司  董事会
                                          二○二二年四月二十八日

附件：

                    杨国新先生简历

    杨国新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，中共党员，
本科学历，高级工程师。1989 年 07 月至 2001 年 02 月历任开封化工三厂糖精车
间技术员、副主任、厂长助理、副厂长；2001 年 02 月至 2019 年 07 月历任开封
兴化精细化工有限公司副厂长、党委副书记、厂长、总经理、党委书记兼董事长；
2019 年 07 月至 2020 年 04 月任中国平煤神马集团化工事业部副部长；2020 年
04 月至今任中国平煤神马集团新能源新材料事业部副部长。

    截至本公告日，杨国新先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 179 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。