300080 深市 易成新能

 证券代码：300080        证券简称：易成新能        公告编号：2022－028
      河南易成新能源股份有限公司

    关于免去相关高级管理人员的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开了 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议 案》，鉴于张闱祺先生不能正常履行副总裁职责，经公司董事会研究决定，免去 其公司副总裁职务，免职后，张闱祺先生不再担任公司任何职务，该事项不影响 公司日常经营的正常运作。

    公司独立董事对上述事项核查后，认为：公司免去张闱祺先生公司副总裁职 务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，不会影响公司的正常生产经营活动。

    特此公告。

                                  河南易成新能源股份有限公司  董事会
                                          二○二二年四月七日