300080 深市 易成新能

 证券代码：300080          证券简称：易成新能      公告编号：2020－123
        河南易成新能源股份有限公司

 关于吸收合并全资子公司上海恒观投资管理有
              限公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日
 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司上海 恒观投资管理有限公司的议案》，上海恒观投资管理有限公司（以下简称“上海 恒观”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源 配置，公司拟吸收合并上海恒观，吸收合并完成后，上海恒观依法注销，其全部 业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。

    本次吸收合并不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次吸 收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、合并双方基本情况

    （一）合并方：河南易成新能源股份有限公司

    成立时间：1997 年 11 月 04 日

    注册地址：开封市精细化工产业园区

    法定代表人：王安乐

    注册资本：202,406.1798 万元

    经营范围：金刚石切割线的生产和销售；化工产品、石油焦（以上范围危险 化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备、建材、钢材、机械设备
配件、橡胶制品的销售及对外贸易；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发；土地、厂房、房屋、机器设备的租赁；太阳能电池、硅片及太阳能电池零部件的研发、生产、加工、销售。

  财务数据：

                                                      单位：人民币元

    科目      2020 年 6 月 30 日（未审计数）    2019 年 12 月 31 日（审计数）

  资产总额                  9,168,810,828.95              8,895,146,270.13

  负债总额                  3,728,391,008.74              3,428,641,257.42

    净资产                  5,440,419,820.21              5,466,505,012.71

    科目              2020 年 1-6 月                    2019 年度

  营业收入                  1,652,369,851.72              5,982,139,363.49

  利润总额                    33,234,757.76                911,951,979.83

    净利润                      16,131,799.44                668,976,039.46

  （二）被合并方：上海恒观投资管理有限公司

  成立时间：2014 年 5 月 27 日

  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

  法定代表人：孙毅

  注册资本：1,000 万元

  经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，从事新材料科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备及配件、建材、陶瓷制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、矿产品、汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股东情况：公司持有上海恒观 100%股权

  财务数据：


                                                      单位：人民币元

    科目      2020 年 6 月 30 日（未审计数）  2019 年 12 月 31 日（审计数）

    资产总额                    5,365,943.95                  5,402,840.51

    负债总额                              0                              0

    净资产                    5,365,943.95                  5,402,840.51

    科目            2020 年 1-6 月                    2019 年度

    营业收入                              0                              0

    利润总额                      -36,896.56                    -109,494.5

    净利润                      -36,896.56                    -109,494.5

    三、吸收合并方案

  （一）公司通过整体吸收合并的方式合并上海恒观的全部资产、负债、权益等， 合并完成后公司存续经营，上海恒观的独立法人资格将被注销。

  （二）本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、 股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
  （三）公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

  （四）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

  （五）提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项。

    四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

  本次公司吸收合并上海恒观，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。上海恒观作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

    五、其他事项

  公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深
圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司 董事会
                                            二○二○年十月二十三日