证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020-104
河南易成新能源股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资背景
随着我国能源结构不断优化，能源技术变革和信息通信技术的快速融合发展，催生了千家万户对智慧用能的新需求，扩大了能源服务的新内涵，推动了传统能源服务向综合能源服务的转变，综合能源服务将朝着供应能源多元化、服务多元化、用能方式多元化及智能化趋势发展，其业务形态也由面向能源系统终端逐步转变为能源组合供应式服务、新技术融合服务、一体化集成式服务等综合服务。公司本次拟投资设立全资子公司，致力于打造中原地区全社会综合能源服务生态圈。
2、投资基本情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 13 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为进一步完善公司产业布局，公司拟以自有资金、资产注入等方式投资设立全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 50,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
公司名称：河南中原金太阳技术有限公司
出资方式：自有资金、资产注入等方式
注册资金：50,000 万元
注册地址：郑州航空港经济综合试验区
拟从事的主要业务范围：新能源技术、新能源系统产品、储能设备技术、能源自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务。光伏系统研发、集成；光伏系统工程安装；太阳能发电设备及附件的设计、制造、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；光伏电站开发、工程施工、维护、供电服务；大中型光伏电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目的分布式电力供应、运营管理及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；从事互联网信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
上述事宜均以市场监督管理部门核准的最终批复为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟设立的全资子公司旨在依托公司在新能源产业方面的基础优势，以分布式光伏电站的投资运营为入口，以能源互联网、综合能源服务为业务导向，加快拓展能源大数据增值业务，借助上市公司融资优势，用 3-5 年时间，滚动投资开发建设 5GW 光伏电站，通过智能化手段，将智慧运维平台人工智能引入光伏电站日常运营，实现光伏电站和总部统一智能化管理。
2、存在的风险
本次投资设立子公司是公司从长远利益出发所作出的决策，子公司设立后可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对公司的管理提出了更高的要求，公司将通过进一步完善管理体系、积极建立风险防范机制、实施有效的内部控制制度，强化对子公司的管控。
3、对公司的影响
本次对外投资，有助于加快公司新能源产业布局，符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。本次投资系围绕公司主营业务展开，有利于提高公司经济效益，提升公司的核心竞争力。对公司未来经营业绩能够产生积极的影响。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年九月十三日
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