证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020-040
河南易成新能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2020 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事长及董事辞职暨补选非独立董事候选人的议案》
董事会近日收到公司董事长陈文来先生、董事郭选政先生的书面辞职报告，陈文来先生因工作需要，申请辞去担任的公司董事长、董事职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名委员会主任委员，辞职后将不在公司担任任何职务。郭选政先生因工作需要，申请辞去担任的公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，陈文来先生、郭选政先生
的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司提名委员会审查，同意补选王安乐先生、王少峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（王安乐先生、王少峰先生简历详见附件）
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于董事长及董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的议案》
董事会于近日收到独立董事崔屹先生的书面辞职报告，崔屹先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。崔屹先生的辞职未导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，崔屹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司提名委员会审查，同意补选王文静先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（王文静先生简历详见附件）
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
经公司总裁提名，公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任万建民先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。（万建民先生简历详见附件）
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于聘任公司常务副总裁的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司董事长所作的《2019 年度董事会工作报告》，认为该
报告真实、客观地反映了 2019 年度董事会的各项工作，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公
司 2019 年度股东大会上述职。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司总裁所作的《2019 年度总裁工作报告》，认为该报告
真实、客观地反映了 2019 年度公司管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
《2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具
体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于<2019 年度社会责任报告>的议案》
《2019 年度社会责任报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的《2019 年度报告及摘要》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2019 年度报告及摘要的内容并批准对外披露。
《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现营业
收入 5,982,139,363.49 元，同比减少 15.45%；实现利润总额 911,951,979.83 元，
同比减少 60.26%；归属于上市公司股东的净利润 602,094,413.39 元，同比减少65.16%。报告期末，公司资产总额 8,895,146,270.13 元，比上年同期减少 10.15%；归属于上市公司的股东权益 4,618,782,851.29 元，比上年同期增加 12.28%；基本每股收益 0.2975 元，每股净资产 2.28 元。
《2019 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2019 年度单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司 2019 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及
因素，出于谨慎性原则考虑，同意公司本次单项计提坏账准备 34,517,128.89 元，本次单项计提坏账准备对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为29,735,804.67 元。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2019 年度单项计提坏账准备的公
告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2019 年度计提减值准备的议案》
本次计提减值准备，影响公司2019年度利润总额减少390,109,521.60元，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2019 年度计提减值准备的公告》
详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同时，公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，且母公司 2019 年度
亏损，近两年处于经营能力的恢复期。为满足公司流动资金的需求，保障公司生
产经营的正常运行，公司董事会拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2019 年度不进行利润分配的专项
说明公告》详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年
度日常关联交易额度的议案》
2019 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认
2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》；2020
年 1 月 15 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2019 年度
日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2019 年度将与中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的下属关联企业发生日常
关联交易，涉及购买电力及原辅材料、销售商品、租赁等业务。
根据公司财务部核算和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意
见的审计报告，公司 2019 年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
单位：万元
关联方名称
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