河南易成新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月30日（星期二）上午09:30
（2）网络投票时间：2019年4月29日-2019年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00的任意时间。
2.会议的股权登记日：2019年4月24日（星期三）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长陈文来先生
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计572人，代表公司股份150,895,138股，占公司有表决权股份总数的30.0108%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计570名，代表公司股份49,298,683股，占公司有表决权股份总数的9.8048%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东代表4人，代表公司股份115,536,176股，占公司有表决权总股份的22.9784%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计568人，代表公司股份35,358,962股，占公司有表决权总股份的7.0324%。
8.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规的议案》；
总表决情况：
同意46,231,463股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.7783%；反对3,059,020股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.2051%；弃权8,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0166%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意46,231,463股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.7783%；反对3,059,020股，占出席会议中小投资者
股份总数的0.0166%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
2.01本次交易的交易对方
总表决情况：
同意45,924,863股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1564%；反对3,059,020股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.2051%；弃权314,800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6386%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意45,924,863股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1564%；反对3,059,020股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.2051%；弃权314,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6386%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02本次交易的标的资产
总表决情况：
同意45,489,663股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.2736%；反对3,713,520股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的7.5327%；弃权95,500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1937%。
中小投资者总表决情况：
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意45,489,663股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.2736%；反对3,713,520股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.5327%；弃权95,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1937%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03本次交易的价格及定价依据
总表决情况：
同意43,081,322股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的87.3884%；反对6,026,461股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的12.2244%；弃权190,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3872%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意43,081,322股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.3884%；反对6,026,461股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.2244%；弃权190,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3872%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意44,702,835股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的90.6775%；反对4,499,948股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的9.1279%；弃权95,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1945%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意44,702,835股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.6775%；反对4,499,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1279%；弃权95,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05发行方式
总表决情况：
同意45,744,563股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.7906%；反对3,458,220股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的7.0148%；弃权95,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意45,744,563股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.7906%；反对3,458,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.0148%；弃权95,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06发行价格与定价原则
总表决情况：
同意43,051,522股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的87.3279%；反对6,078,361股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.3424%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意43,051,522股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.3279%；反对6,078,361股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3297%；弃权168,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3424%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07股票发行数量
总表决情况：
同意43,298,422股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的87.8288%；反对5,802,361股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的11.7698%；弃权197,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.4014%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意43,298,422股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.8288%；反对5,802,361股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的11.7698%；弃权197,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4014%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08锁定期安排
总表决情况：
93.0961%；反对3,307,620股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.7093%；弃权95,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意45,895,163股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.0961%；反对3,307,620股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.7093%；弃权95,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09业绩承诺及补偿
总表决情况：
同意45,692,150股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.6843%；反对3,499,533股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的7.0986%；弃权107,000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2170%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意45,692,150股，占出席会议中小投资者有表决权
