河南易成新能源股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）上午09:30
（2）网络投票时间：2019年4月23日-2019年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00的任意时间。
2.会议的股权登记日：2019年4月18日（星期四）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长陈文来先生
7.会议出席情况
表公司股份126,337,484股，占公司有表决权股份总数的25.1266%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计230名，代表公司股份24,741,029股，占公司有表决权股份总数的4.9206%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份109,318,619股，占公司有表决权总股份的21.7418%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计299人，代表公司股份17,018,865股，占公司有表决权总股份的3.3848%。
8.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意121,539,284股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.2021%；反对4,798,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7979%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,942,829股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.6063%；反对4,798,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.3937%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意121,482,784股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.1574%；反对4,794,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7951%；弃权60,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0476%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,886,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.3779%；反对4,794,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.3791%；弃权60,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2429%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.审议通过了《关于<2018年度报告及摘要>的议案》；
总表决情况：
同意120,827,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6388%；反对544,6100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3108%；弃权63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,231,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.7301%；反对5,446,100股，占出席会议中小投资者
权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意120,827,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6388%；反对5,446,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3108%；弃权63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,231,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.7301%；反对5,446,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0124%；弃权63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.审议通过了《关于2018年度单项计提坏账准备的议案》；
总表决情况：
同意120,803,184股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6194%；反对5,470,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3301%；弃权63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
资者有表决权股份总数的77.6311%；反对5,470,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.1114%；弃权63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6.审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意120,755,584股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.5818%；反对5,518,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3678%；弃权63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,159,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.4387%；反对5,518,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.3038%；弃权63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意120,927,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.7180%；反对5,406,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.2792%；弃权3,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,331,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的78.1343%；反对5,406,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的21.8512%；弃权3,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0146%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8.审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》；
总表决情况：
同意19,983,329股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的80.7700%；反对4,694,000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的18.9725%；弃权63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2575%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,983,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.7700%；反对4,694,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.9725%；弃权63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9.审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意121,579,784股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
3.7154%；弃权63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意19,983,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.7700%；反对4,694,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.9725%；弃权63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
10.审议通过了《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意121,607,284股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.2559%；反对4,670,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.6965%；弃权60,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0476
