河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月3日上午9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2019年3月29日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司董事长所作的《2018年度董事会工作报告》，认为公司董事会有效执行了股东大会赋予的各项职能，对公司主营业务和年度目标完成情况进行了讨论，明确了公司2019年工作总基调。
公司独立董事崔屹先生、蔡学恩先生、刁英峰先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
董事会认真审议了公司总裁所作的《2018年度总裁工作报告》，认为2018年公司经营管理团队有效执行了股东大会与董事会的各项决议，各业务板块切实通过降本增效，应对行业变化对公司的影响，按计划完成了2018年度经营目标。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于<2018年度社会责任报告>的议案》
《2018年度社会责任报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的《2018年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年度报告及摘要的内容并批准对外披露。
《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现营业收入2,786,296,207.53元，同比增加52.61%；实现利润总额-219,523,196.22元，同比减亏77.60%；归属于上市公司股东的净利润-294,501,548.24元，同比
20.73%；股东权益1,530,218,663.33元，比上年同期减少16.14%；基本每股收益-0.5857元，每股净资产3.04元。
《2018年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2018年度单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司2018年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，同意公司本次单项计提坏账准备14,870,757.03元，本次单项计提坏账准备对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为13,387,683.57元。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于2018年度单项计提坏账准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2018年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。
公司对合并报表范围内截至2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年度增加各类资产减值准备406,537,967.73元，减少各类减值准备938,446,689.78元，其中转销或转回各类资产减值准备
计提资产减值准备，对公司2018年度利润总额影响金额为393,485,007.61元本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-294,501,548.24元，其中母公司实现净利润-247,481,285.60元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》等有关规定，合并报表和母公司2018年度均未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止2018年12月31日，合并报表未分配利润余额为-951,391,773.92元，其中母公司未分配利润余额为-601,078,685.39元。
截至2018年期末，公司未分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条件，因此，经公司董事会讨论，公司拟不对2018年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于2018年度不进行利润分配的专项说明公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》
2018年4月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》；2018
预计日常关联交易额度的议案》；预计公司2018年度将与中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的下属关联企业发生日常
关联交易，涉及购买电力及原辅材料、销售商品、租赁等业务。
根据公司财务部核算和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意
见的审计报告，公司2018年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
单位：万元
关联方名称 关联交易类别 2018年度预计 2018年度实
发生金额 际发生金额
中国平煤神马能源化工集团有限责任 购买电力 不超过6,000 4,722.87
公司坑口电厂
中国平煤神马集团天源新能源有限公 购买电力 不超过200 43.92
司 租赁 不超过200 25.64
平顶山三基炭素有限责任公司 购买原料、电力、租赁费等 不超过1,500 781.01
销售材料 不超过10,000 4,613.30
中国平煤神马集团开封兴化精细化工 采购辅料、电力、租赁费等 不超过1000 297.80
有限公司 承包经营污水处理 不超过20,000 6,997.72
中国平煤神马集团开封东大化工有限 采购辅材 不超过800 153.36
公司
鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过2,000 166.44
中国平煤神马集团国际贸易有限公司 采购设备 不超过50,000 29,437.73
河南天通电力有限公司 采购电费 不超过600 221.27
开封华瑞化工新材料股份有限公司 承包经营污水处理 不超过200 27.53
河南硅烷科技发展股份有限公司 采购原料 不超过10,000 8,100.80
中国平煤神马能源化工集团有限责任 租赁等 不超过300 103.53
公司
平顶山天安煤业股份有限公司供水分 水费 0 17.71
公司
平顶山易成新材料有限公司 采购材料、设备、租赁费等 0 593.68
销售材料、电、污水处理等 0 29.73
中国平煤神马集团开封炭素有限公司 采购原料 0 99.83
合计
