证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－031
河南易成新能源股份有限公司
关于取消购买河南平煤神马节能科技有限公司100%
股权的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月3日和2017年8月21日，召开第三届董事会第三十五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司购买关联方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）持有的河南平煤神马节能科技有限公司（以下简称“节能科技”）10%的股权，平煤神马机械装备集团有限公司持有的节能科技41%的股权，河南平能创业投资股份有限公司持有的节能科技49%的股权。交易价格以资产评估机构的最终评估结果为准。具体内容详见2017年8月4日、2017年8月21日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、取消本次交易的原因及对上市公司的影响
因交易各方对交易对价未能达成一致意见，且公司正在进行重大资产重组，拟发行股份购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权，综合考虑公司未来产业发展的协同效应，经交易各方同意，公司决定取消购买河南平煤神马节能科技有限公司100%股权事宜。交易各方未签署正式交易协议，故双方互不承担违约责任，也无须承担相应费用。取消该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响。
三、取消本次交易履行的程序
2019年4月3日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消购买河南平煤神马节能科技有限公司100%股权的议案》，公司关联董事孙毅先生、于泽阳先生回避表决后，董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。本次表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对本次取消交易事项发表独立意见如下：公司综合考虑未来产业发展的协同效应，取消购买节能科技100%股权，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东利益的情形，有助于公司未来新能源、新材料产业链整体发展。公司关联董事回避了本议案的表决，会议召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司取消购买节能科技100%股权事宜，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○一九年四月三日
