证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-048
河南易成新能源股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）下午13:30。
（2）网络投票时间：2018年5月6日-2018年5月7日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5
月6日15:00至2018年5月7日15:00的任意时间。
2.会议的股权登记日：2018年4月27日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长孙毅先生
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计6人，代表
公司股份119,006,310股，占公司有表决权股份总数的23.6685%。其中：通过现
场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计3名，代表公
司股份17,286,474股，占公司有表决权股份总数的3.4380%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份101,719,836股，占公
司有表决权总股份的20.2305%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计3
人，代表公司股份17,286,474股，占公司有表决权总股份的3.4380%。
8.公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.审议通过了《关于<2017年度报告及摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.审议通过了《关于2017年度单项计提坏账准备的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6.审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7.审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8.审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常
关联交易额度的议案》；
总表决情况：
同意 17,405,855 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9770%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0230%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,282,474股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的99.9769%；反对4000股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0%。
关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、孙毅先生对该议案回避表决。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9.审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 119,002,310 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0
