证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－028
河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年4月16日上午9:30在公司一号会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2018年4月4日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于<2017年度总裁工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司总裁所作的《2017 年度总裁工作报告》，认为 2017
年公司经营管理团队有效执行了股东大会与董事会的各项决议，圆满完成了2017年度各项经营目标。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司董事长所作的《2017 年度董事会工作报告》，认为
2017 年公司董事会有效执行了股东大会赋予的各项职能，对公司所处行业发展
趋势和年度目标完成情况进行了分析，明确了公司2018年的发展目标。
公司独立董事崔屹先生、蔡学恩先生、刁英峰先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于<2017年度社会责任报告>的议案》
《2017 年度社会责任报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员
会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过了《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的《2017 年度报告及摘要》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年度报告及摘要的内容并批准对外披露。
《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现营业
收入 182,575.38万元，同比下降23.98%；实现利润总额-99,065.41万元，同
比下降2,817.17%；归属于上市公司股东的净利润 -102,412.59万元，同比下降
5,496.37%。报告期末，公司资产总额669,213.33万元，比上年同期增长0.82%；
股东权益257,380.95万元，比上年同期下降29.63%；基本每股收益-2.0368元，
每股净资产5.12元。
《2017 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员
会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7. 审议通过了《关于2017年度单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司2017年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，同意公司本次单项计提坏账准备 149,995,035.53元，本次单项计提坏账准备对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为130,554,667.28元。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于2017年度单项计提坏账准备的公
告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2017年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。
公司对合并报表范围内截至2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全
面清查和资产减值测试后，2017年度增加各项资产减值准备766,167,108.77元，
减少各项资产减值准备13,713,535.43元，本次计提资产减值准备，对公司2017
年度利润总额影响金额为759,361,603.28元，本次计提资产减值准备已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于2017年度计提资产减值准备的公
告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-1,024,125,919.91元，其中母公司实现净利润
-504,915,076.64元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等
相关法律法规的规定以及《公司章程》等有关规定，合并报表和母公司2017年
度均未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止 2017年 12
月31日，合并报表未分配利润余额为-761,474,211.53元，其中母公司未分配
利润余额为-363,252,133.53元。
截至2017年期末，公司未分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条
件，因此，经公司董事会讨论，公司拟不对2017年度利润进行分配，不派发现
金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明公告》、《公司第四届董事会
第十一次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日
常关联交易额度的议案》
2017年3月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》；2017年
9月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2017年度预计
日常关联交易额度的议案》；2017年12月11日，公司第四届董事会第八次会议
审议通过了《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》；预计公司2017
年度将与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的下属8家关联企业发生日常关联交易，涉及购买电力及原辅材料、销售商品、提供劳务等业务。
根据公司财务部核算和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2017年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
2018年度，公司日常关联交易预计如下：
关联方名称 关联交易类别 2018年度预计发生金额（单位：万元）
中国平煤神马集团国际贸易有 采购设备 不超过50,000 .00
限公司
购买原料、电 不超过1,000.00
平顶山三基炭素有限责任公司 力、租赁费等
销售商品 不超过10,000 .00
采购辅料、电 不超过1,000.00
中国平煤神马集团开封兴化精 力、租赁费等
细化工有限公司 承包经营污水
处理 不超过20,000.00
鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过2,000.00
中国平煤神马能源化工集团有 购买电力 不超过2,000.00
限责任公司坑口电厂
河南天通电力有限公司 购买电力 不超过600.00
中国平煤神马集团天源新能源 购买电力 不超过200.00
有限公司 租赁收入 不超过200.00
开封华瑞化工新材料股份有限 承包经营污水 不超过200.00
公司 处理
中国平煤神马集团开封东大化 采购辅料 不超过800.00
工有限公司
中国平煤神马能源化工集团有 租赁 不超过300.00
限责任公司
