证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2012－080
河南新大新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 20 日
以电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，
会议于 2012 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 7 人，实
际参会董事 7 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式
审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司召开 2013 年第一次临时股东大会，会议具体内容如下：
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2013 年 1 月 11 日（星期五）上午 9:30；
网络投票时间：2013 年 1 月 10 日-2013 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 1
月 10 日 15:00 至 2013 年 1 月 11 日 15:00 的任意时间。
（二）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
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（三）会议地点：公司五楼多功能会议室。
（四）出席会议对象：截止 2013 年 1 月 7 日（星期一）登记在册的公司全
体股东、董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及见证律师。
（五）会议议题：
1．逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
（1）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
（2）交易价格
（3）定价方式或者定价依据
（4）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（6）决议的有效期
（7）股东大会对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权
2．审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
3．审议《关于签订重组相关协议的议案》；
4．审议《关于批准重大资产重组报告书及其摘要的议案》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司签订战略
合作协议的议案》。
同意公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司签订战略合作协议，该协议
经过各自公司的有权审批机构批准后，双方签字盖章生效。
公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司签订战略合作协议的内容详见
公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公布的《河南新
大新材料股份有限公司关于签订战略合作协议的公告》。
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表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司 董事会
二○一二年十二月二十四日
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