证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2012－065
河南新大新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 23 日
以电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，
会议于 2012 年 10 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，会议由董事长宋贺臣
先生主持。应参加表决的董事 7 人，实际表决董事 7 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式
审议并表决通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司签订债务重
组等一揽子合同的议案》
同意公司于 2012 年 10 月 23 日与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（以
下简称“赛维 LDK”）签订的债务重组等一揽子协议，该协议经双方签字盖章并
经过各自公司的有权审批机构批准后生效。该协议的具体内容详见公司于 2012
年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《河南新大新材料股
份有限公司关于签订债务重组一揽子协议的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目资金调整的议
案》
同意公司使用募集资金账户中的 9,405.66 万元对新建年产 360 万千米切割
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树脂金刚线项目进行资金调整。调整后，该项目总投资 46,000 万元，其中超募
资金投资 18,553.66 万元，企业自筹资金 27,446.34 万元，一期总投资 30,000
万元。项目资金调整后，其可行性研究分析报告和盈利预测基本不变。该项目具
体内容详见公司于 2012 年 7 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布
的《新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目可行性研究报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于变更全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司注册
地址的议案》
根据公司全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司生产经营需要，其注
册地址变更为：
原住所：郑州市郑东新区金水东路 49 号 3 号楼 C 座 7 层 132 号
现住所：郑东新区众望路 19 号 B 号楼 11 层 1101
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司 董事会
二○一二年十月二十九日
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