北京数码视讯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长郑海涛
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日星期三下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 11 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 222,404,784 股，占上市公司总
股份的 15.5636％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 214,946,084 股，占上市公司总
股份的 15.0416％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 7,458,700 股，占上市公司总股份的
0.5219％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 7,458,700 股，占上市公司
总股份的 0.5219％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 7,458,700 股，占上市公司总股份
的 0.5219％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 222,010,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8225％；反对
204,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 190,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0857％。
中小股东总表决情况：
同意 7,064,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7082％；反对
204,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7364％；弃权 190,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5554％。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
本议案采用累积投票制，郑海涛先生、孙鹏程先生、郭忠武先生、姚志坚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举郑海涛先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 222,165,287 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7890%。
表决结果：郑海涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举孙鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 222,175,291 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8968%。
中小股东总表决情况：同意 7,229,207 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.9232%。
表决结果：孙鹏程先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.03 选举郭忠武先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 222,165,287 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7890%。
表决结果：郭忠武先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.04 选举姚志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 222,165,287 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7890%。
表决结果：姚志坚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
本议案采用累积投票制，张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士当选为公司第六届董事会独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举张任军先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 222,165,290 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,206 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7891%。
表决结果：张任军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.02 选举龙彧先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 222,165,287 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7890%。
表决结果：龙彧先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.03 选举顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 222,165,287 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7890%。
表决结果：顾奋玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，曹嬿女士、李斌博先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.01 选举曹嬿女士为公司第六届监事会监事
总表决情况：同意 222,165,287 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7890%。
表决结果：曹嬿女士当选为公司第六届监事会监事。
4.02 选举李斌博先生为公司第六届监事会监事
总表决情况：同意 222,165,289 股，占出席会有有效表决权总数的 99.8923%。
中小股东总表决情况：同意 7,219,205 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 96.7891%。
表决结果：李斌博先生当选为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派侯为满律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 9 日
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