300079 深市 数码视讯

证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                    公告编号：2022-039

              北京数码视讯科技股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第六届
董事会第一次会议于 2022 年 11 月 9 日下午 16:30 在北京市海淀区东北旺西路 8
号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二
会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2022 年 11 月 4 日以电话和
电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式出席的
董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第六届董事会董事长, 任期同第六届董事会。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
  董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

  战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、郭忠武先生、龙彧先生；

  提名委员会委员：龙彧先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；

  审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、张任军先生、郭忠武先生；

  薪酬与考核委员会委员：张任军先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。
  表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代办的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任李丹女士为公司证券职务代表，任期自本

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次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任裴娜女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  《数码视讯关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-040），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 11 月 9 日