证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2022-022
北京数码视讯科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第五届董事
会第二十一次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开，公司于 2022 年 8 月 15 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席
董事 6 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席的董事 3 名。会议的
召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯 2022 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任冯涛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。冯涛女士简历详见附件。
表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币 1 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2022-022
表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2022-022
附件：
冯涛女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金融学专业本科学历，经济学学士学位。曾任北京当升材料科技股份有限公司证券部助理、北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。2014 年 8 月加入本公司，任证券事务代表。
冯涛女士，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
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