300079 深市 数码视讯

证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                      公告编号：2021-036

              北京数码视讯科技股份有限公司

            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十三次会议于 2021 年 11 月 18 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 11 月 15 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席的董事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》

  表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-037），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 11 月 18 日