证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2021-001
北京数码视讯科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”) 第五届
董事会第八次会议于 2021 年 2 月 4 日上午 9:00 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 2 月 1 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事6名，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式表决的董事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
公司现用证券简称“数码科技”与其他上市公司的证券简称在字形、字音、拼音首字母方面存在相似之处，屡次发生被投资者误会的情形，且“数码科技”更像行业通用名称，不能体现公司主营业务。为了便于公众认知、进一步强化公司品牌影响力，根据公司已经发生的实际变化、结合目前的主营业务构成和发展战略，公司决定将证券简称由“数码科技”变更为“数码视讯”（深圳证券交易所已核准）。公司的中文全称、英文全称和证券代码均保持不变。
表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码科技关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2021-002），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》
公司近期收到内部审计部门负责人张淑敏女士的书面辞职报告。张淑敏女士因岗位变动原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张淑敏女士仍在公司其他岗位任职。经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任裴娜女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内
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部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。裴娜女士的简历详见附件。
表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2021-001
附件：
裴娜女士，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 3 月
毕业于日本千葉大学，基础理学硕士研究生学历。2011 年 7 月加入本公司，历任商务部主管、行政部经理、总裁办及信息化部经理。
截至本公告日，裴娜女士持有公司股份 109,800 股，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不是失信被执行人。
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