北京数码视讯科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”) 第四届
董事会第十四次会议于2018年4月23日上午9:30在公司2003会议室以现场会
议的方式召开，公司于2018年4月13日以电话和电子邮件的方式向全体董事发
出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，
其中出席现场会议的董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
《公司 2017年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事林峰先生、何沛中先生和朱茶芬女士分别向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并且林峰先生、何沛中先生和朱茶芬女士将在公司2017年年度股东大会上述职。
《公司2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于总经理2017年度工作报告的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于坏账核销的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技关于坏账核销的公告》（公告编号：2018-026），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
《公司 2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告,公司2017年度共计实现归属于母公司所有者的净利润36,495,773.89元。截止2017年12月31日,可供股东分配利润为1,298,725,606.41元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实际经营情况，公司拟以当前总股本1,377,793,862股为基数,每10股派发现金股利人民币0.1元(含税)，共计派发现金股利13,777,938.62元。同时不送红股、不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，现金分红总额不变。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》（公告编号：2018-027），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
8、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技 2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬详见下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总（万元）
郑海涛 董事长、总经理 现任 119.07
张刚 董事、副总经理 现任 70.07
王万春 董事、副总经理 现任 46.87
宿玉文 副总经理 现任 81.56
张怀雨 副总经理 现任 120.29
姚志坚 董事会秘书 现任 36.97
孙鹏程 财务总监 现任 43.91
周昕 监事会主席 现任 33.29
邰志强 监事 现任 0
陈贺 职工监事 现任 17.64
林峰 独立董事 现任 10.00
何沛中 独立董事 现任 10.00
朱茶芬 独立董事 现任 10.00
梅萌 董事 现任 0
合计 599.67
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。关联董事张刚先生回避表决。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技关于2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2018-028）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
11、审议通过了《关于公司获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》 根据公司《2015年股票期权激励计划》（草案）的相关规定，公司2015年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留期权第三个行权期未达到行权条件，公司董事会同意对激励对象相应获授股票期权予以注销。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技关于公司2015年股票期权获授股票期权未达到行权条件予以注
销的公告》（公告编号：2018-029）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
12、审议通过了《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》
福州数码视讯智能卡有限公司持续努力寻求突破，但智能卡产业的不确定性因素不断增加，2017 年，福州智能卡实现营业总收入 2,818.79 万元，净利润-2,355.81万元。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对福州智能卡进行了商誉减值测试。由于福州智能卡2017年度出现较大亏损，预计短期内靠主业难以扭亏为盈，面临着较大的市场压力，按照谨慎性原则，结合审计机构的意见，公司董事会对收购福州智能卡形成的商誉33,034,151.64元全额计提减值准备。
本次提取商誉减值准备33,034,151.64元，占公司2017年度经审计归属母公
司净利润的90.52%，对2017年度归属于母公司净利润影响较大。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
《数码科技关于2017年度计提商誉减值准备的公告（》公告编号：2018-030），
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码视讯关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，股东大会审议通过后
董事会授权公司管理层办理工商登记变更手续。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
15、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
《数码科技2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032），详
