证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-046
北京数码视讯科技股份有限公司
关于首期股票期权激励计划首次授予
及预留期权人员及期权数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十七次会议审议通过了《首期股票期权激励计划首次授予及
预留期权人员调整的议案》，有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划的简述及已履行的相关审批程序
1、2011年8月22日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）和《关于公司〈股票期权激励计
划考核管理办法〉的议案》（以下简称“《激励考核办法》”），
并决定将该激励计划草案提交公司董事会审议。
2、2011年8月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司〈激励计划（草案）〉的议案》、《关于公
司〈激励考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，确定首次授予激励对
象的股票期权的行权价格为25.56元；同时公司独立董事发表独立
意见，认为《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
3、2011年8月22日，公司召开第二届监事会第七次会议，在
对《激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名
单进行核实后，监事会审议通过了《关于公司〈激励计划（草案）〉
的议案》及《关于公司〈激励考核办法〉的议案》，认为本次所确
定激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》及《备忘录》规
定的激励对象条件。
4、2011年12月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议
通过了根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
反馈意见修改形成的《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。
5、2011年12月23日，第二届监事会第十次会议审议通过了
《激励计划（草案修订稿）》、《北京数码视讯科技股份有限公司
股票期权激励计划的激励对象名单》，认为本次激励计划的激励对
象的主体资格合法、有效。
6、2011年12月23日，公司独立董事就《激励计划（草案修
订稿）》发表了独立意见，同意本次激励计划，并认为本次激励计
划的激励对象的主体资格合法、有效；本次激励计划不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形，亦符合包括中小投资者在内的公司
全体股东的利益。
7、2011年12月，中国证券监督管理委员会向深圳证券交易所
发送了关于本次股权激励计划审核无异议的通知。
8、2012年1月9日，公司以现场会议和网络投票结合的方式
召开了2012年第一次临时股东大会，会议逐项审议通过了《激励计
划（草案修订稿）》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《股票期权激励计
划实施考核办法》。
9、2012年1月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通
过了《关于公司股票期权激励计划激励对象调整的议案》和《关于
公司股票期权激励计划首期期权授予事项的议案》，同意由于《激
励计划（草案修订稿）》中激励对象之一罗明因个人原因离职，公
司股票期权首次期权的激励对象由199人调整为198人，首次股票
期权数量调整为1124万份，同时确定股票期权授予日为2012年1
月12日；独立董事关于授予股票期权的授予日发表了意见，同意股
票期权首期授予的授权日为2012年1月12日，并同意向激励对象
授予股票期权。
10、2012年1月12日，公司第二届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象调整的议案》和《关
于公司股票期权激励计划股首期期权授予事项的议案》，并对首期
期权激励对象的名单进行了核实，认为首次股票期权激励对象的主
体资格合法、有效，同意激励对象按照有关规定获受股票期权。
11、2012年5月14日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于对部分已授予股票期权进行注销以及调整股票期权激励计
划期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司于2012年5月11日实施了
2011年度权益分派方案，以公司现有总股本224000000股为基数，向
全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金
向全体股东每10股转增5股。
