300078 深市 思创医惠

证券代码：300078        证券简称：思创医惠        公告编号：2024-002
债券代码：123096        债券简称：思创转债

            思创医惠科技股份有限公司

        第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议于 2024 年 1 月 5 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过电子邮件送达各位董
事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事6 人，实际出席董事 6 人。会议由联席董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，为更好保证公司及董事会运行，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-003）。

    三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第十次会议决议。
特此公告。

                                  思创医惠科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 5 日