300078 深市 思创医惠

证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2023-090
债券代码：123096              债券简称：思创转债

              思创医惠科技股份有限公司

            关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 11
日收到公司副总经理、董事会秘书薛起玮女士提交的书面辞职报告。薛起玮女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理。该辞职
报告自送达董事会之日起生效。薛起玮女士原定任期届满日为 2024 年 8 月 17
日。截至本公告日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公司总股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

    为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长章笠中先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    薛起玮女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对薛起玮女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 8 月 11 日