证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-135
思创医惠科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展的需要，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，决定对全资子公司杭州思创安防科技有限公司（以下简称“思创安防”）按法定程序实施整体吸收合并。
公司已于2015年12月10日召开第三届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
一、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
合并方思创医惠科技股份有限公司成立于2003年11月21日，法定代表人路楠，注册资本41,875万元，注册地址：杭州市莫干山路1418-25号（上城科技经济园），经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的开发、制造（凭许可证经营）及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。
截至2015年9月30日，医惠科技未经审计的主要财务报表数据为：总资产214,828.10万元，净资产125,490.75万元，2015年1-9月实现营业收入30,067.46万元，净利润6,364.08万元。
（二）被合并方基本情况
被合并方杭州思创安防科技有限公司成立于2004年3月11日，法定代表人路楠，注册资本289.68万元人民币，注册地址：杭州市莫干山路1418号（上城科技经济园），经营范围：生产和销售塑胶、电子防盗产品、五金产品，以及其相应服务。截至2015年10月31日，思创安防未经审计的主要财务报表数据为：总资产2,990.17万元，净资产2,466.23万元，2015年1-10月实现营业收入3,977.93万元，净利润595.41万元。
二、吸收合并的方式及相关安排
1、公司吸收合并思创安防的全部资产、负债、业务和人员；本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，公司的注册资本、住所、法定代表人保持不变。思创安防作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。
2、合并双方签订《吸收合并协议》，并依法定程序办理思创安防独立法人资格注销等相关手续。
3、合并基准日为2015年12月31日。
4、思创安防编制资产负债表和财产清单，并及时履行通知债权人和公告程序。
5、合并完成后，思创安防的所有资产合并纳入公司，其所有负债由本公司承继。
三、吸收合并对公司的影响
本次吸收合并全资子公司思创安防，有利于公司进一步优化组织管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长远发展。思创安防为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本年度合并财务报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害全体股东的合法利益。
四、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、《吸收合并协议》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董事会
2015年12月12日
