国民技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议）
序号 修订前 修订后
第四十六条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。，独立董事行使该
第四十六条 独立董事有权向董事会提 职权的，应当经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会。对独立董事要求
意。对独立董事要求召开临时股东大会
召开临时股东大会的提议，董事会应当 的提议，董事会应当根据法律、行政法规
根据法律、行政法规和本章程的规定，在 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
收到提议后10 日内提出同意或不同意召 提出同意或不同意召开临时股东大会的
1 开临时股东大会的书面反馈意见。
书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第一百〇九条 董事会制定董事会议事
第一百〇九条 董事会制定董事会议事
规则，以确保董事会落实股东大会决议， 规则，以确保董事会落实股东大会决议，
提高工作效率，保证科学决策。
提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开
董事会议事规则规定董事会的召开
和表决程序，董事会议事规则应作为章 和表决程序，董事会议事规则应作为章
2 程的附件，由董事会拟定，股东大会批
程的附件，由董事会拟定，股东大会批
准。
准。
董事会下设审计委员会、薪酬与考 董事会下设审计委员会、薪酬与考
核委员会等专门委员会，对董事会负责。 核委员会、战略委员会等专门委员会，对
专门委员会由 3 名董事组成，至少包括 1 董事会负责。专门委员会由 3 名董事组
成，至少包括 1 名独立董事，其中审计委
序号 修订前 修订后
名独立董事，专门委员会应在其职责范 员会的成员应当为不在上市公司担任高
围内勤勉尽责，依法行使职权。 级管理人员的董事。独立董事应当在审
计委员会、薪酬与考核委员会成员中过
半数并担任召集人，审计委员会的召集
人应为会计专业人士。专门委员会应在
其职责范围内勤勉尽责，依法行使职权。
注：具体以工商登记机关核准登记为准，除上述条款外《公司章程》其他条款保持不变。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十九日
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