300077 深市 国民技术

证券代码：300077            证券简称：国民技术            公告编号：2021-035
              国民技术股份有限公司

    关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会
第一次会议于 2021 年5 月 17 在深圳市南山区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多
功能厅以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任孙迎彤先生为公司总经理；聘任阚玉伦先生、梁洁先生、肖德银先生、徐辉先生、叶艳桃女士为公司副总经理；聘任徐辉先生为公司财务总监；聘任叶艳桃女士为公司董事会秘书；聘请欧弘妍女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形。其中孙迎彤先生和徐辉先生于 2019 年 8 月因公司业绩预告、业绩快报与年度报告存在较大差异且修正不及时及重大会计差错更正被深圳证券交
易所给予公开谴责 1 次，2020 年 4 月因公司 2018 年度、2019 年第三季度会计差
错更正及追溯调整被深圳证券交易所给予通报批评 1 次。除上述纪律处分外，孙迎彤先生、徐辉先生及其他人员未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

    聘任孙迎彤先生为总经理的原因系孙迎彤先生有着超 20 年的集成电路行业
从业经验，并于 2003 年加入公司任公司副总经理，2005 年至今任公司总经理，熟悉公司情况，是公司核心管理队伍中的重要成员，带领公司确立“安全+通用”战略，聚焦集成电路主业，对公司的经营管理起到举足轻重的作用；聘任徐辉先
生为副总经理及财务总监的原因系徐辉先生有着丰富的专业经验，作为公司核心管理队伍中的重要成员，对公司经营管理起到重要的作用。有关受到深圳证券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，聘任孙迎彤先生及徐辉先生不会影响公司规范运作。

    上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    叶艳桃女士、欧弘妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：叶艳桃、欧弘妍

    地  址：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦

    电  话：0755-86916692

    传  真：0755-86916692

    邮  箱：investors@nationz.com.cn

    特此公告。

                                                国民技术股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二一年五月十七日