300077 深市 国民技术

              国民技术股份有限公司

                公司章程修订对照表

    （经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，待公司 2020 年年度股东大会审议）

序号                  修订前                                修订后

        第四十一条                            第四十一条

            公司下列担保行为，须经股东大会审议    公司下列担保行为，须经股东大会审议
        通过：                                通过：

        （一）公司及其控股子公司（如有）的对外 （一）公司及其控股子公司（如有）的对外
        担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 提供担保总额，达到或超过最近一期经审计
        产的 50%以后提供的任何担保；          净资产的 50%以后提供的任何担保；

        （二）公司及其控股子公司(如有)的对外担 （二）公司及其控股子公司(如有)的对外担
        保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 保总额，达到或超过最近一期经审计总资产
        的 30%以后提供的任何担保；            的 30%以后提供的任何担保；

        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提
        供的担保；                            供的担保；

        （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资
        产 10%的担保；                        产 10%的担保；

        （五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （四）对股东、实际控制人及其关联方提供
 1      的担保；                              的担保；

        （六）公司为关联方提供的担保；        （五）公司为关联方提供的担保；

        （七）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最
        近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
        3000 万元人民币；                      5000 万元人民币；

        （八）连续十二个月内担保金额超过公司最 （七）连续十二个月内担保金额超过公司最
        近一期经审计总资产的 30%。            近一期经审计总资产的 30%。

                                                （八）深圳证券交易所或者公司章程规定的
                                                其他担保情形。

                                                    公司为全资子公司提供担保，或者为控
                                                股子公司提供担保且控股子公司其他股东
                                                按所享有的权益提供同等比例担保，属于本
                                                条第（一）、（二）、（三）、（六）项情
                                                形的，可以豁免提交股东大会审议。

        第五十五条                            第五十五条

        股东大会的通知包括以下内容：          股东大会的通知包括以下内容：

            （一）会议的时间、地点和会议期限；    （一）会议的时间、地点和会议期限；
 2          （二）提交会议审议的事项和提案；      （二）提交会议审议的事项和提案；
            （三）以明显的文字说明：全体股东均    （三）以明显的文字说明：全体股东均
        有权出席股东大会，并可以书面委托      有权出席股东大会，并可以书面委托

        代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

序号                  修订前                                修订后

        不必是公司的股东；                    不必是公司的股东；

            （四）有权出席股东大会股东的股权登    （四）有权出席股东大会股东的股权登
        记日；                                记日；

            （五）会务常设联系人姓名，电话号码。    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
            股东大会通知和补充通知中应当充分、    股东大会通知和补充通知中应当充分、
        完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
        的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
        大会通知或补充通知时将同时披露独立董 大会通知或补充通知时将同时披露独立董
        事的意见及理由。                      事的意见及理由。

            股东大会采用网络或其他方式的，应当    股东大会采用网络或其他方式的，应当
        在股东大会通知中明确载明网络或其他方 在股东大会通知中明确载明网络或其他方
        式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 式的表决时间及表决程序。股东大会网络或
        其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股
        东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于 东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于
        现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束 现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束
        时间不得早于现场股东大会结束当日下午 时间不得早于现场股东大会结束当日下午
        3：00。                                3：00。股东大会互联网投票系统开始投票
                                                的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束
                                                时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。深
                                                圳证券交易所交易系统网络投票时间为股
                                                东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。

        第六十七条                            第六十七条

            股东大会由董事长主持。董事长不能履    股东大会由董事长主持。董事长不能履
        行职务或不履行职务时由副董事长主持，副 行职务或不履行职务时由副董事长主持，副
        董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
        半数以上董事共同推举的一名董事主持。  半数以上董事共同推举的一名董事主持。
        监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
        主持。监事会主席不能履行职务或者不履行 主持。监事会主席不能履行职务或者不履行
 3      职务时，由半数以上监事共同推举的一名监 职务时，由半数以上监事共同推举的一名监
        事主持。                              事主持。

        股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
        表主持。                              表主持。

        召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
        使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
        东大会有表决权过半数的股东同意，股东大 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大
        会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

        第七十五条                            第七十五条

        股东大会决议分为普通决议和特别决议。  股东大会决议分为普通决议和特别决议。
 4          股东大会作出普通决议，应当由出席股    股东大会作出普通决议，应当由出席股
        东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
        权的过半数通过。                      权的过半数 1/2 以上通过。


序号                  修订前                                修订后

            股东大会作出特别决议，应当由出席股    股东大会作出特别决议，应当由出席股
        东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
        权的 2/3 以上通过。                      权的 2/3 以上通过。

        第八十二条                            第八十二条

            董事、监事候选人名单以提案的方式提    董事、监事候选人名单以提案的方式提
        请股东大会表决。董事、监事提名的方式和 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和
        程序为：                              程序为：

        （一）董事会可以向股东大会提出董事、非 （一）董事会可以向股东大会提出董事、非
        职工代表监事候选人的提名议案。单独或合 职工代表监事候选人的提名议案。单独或合
        并持股 3%以上的股东、监事会可以向董事 并持股 3%以上的股东、监事会可以向董事
        会书面提名董事、非职工监事的候选人，由 会书面提名董事、非职工监事的候选人，由
        董事会进行资格审核后，提交股东大会选 董事会进行资格审核后，提交股东大会选
        举；                                  举；

        （二）独立董事由公司董事会、监事会、单 （二）独立董事由公司董事会、监事会、单
        独或合并持有公司发行在外股份 1%以上的 独或合并持有公司发行在外股份 1%以上的
        股东提名；