300076 深市 GQY视讯

 证券代码：300076        证券简称：GQY视讯        公告编号：2021-30
                宁波GQY视讯股份有限公司

          第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第十八次会议于2021年7月29日以电话及邮件方式发出通知，并于2021年7月29日下午在上海市龙华东路818号金融A-19楼公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司第六届董事会独立董事秦霆镐先生任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司
已于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举郝振江先生为公司
新任独立董事。

    为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会拟选举独立董事郝振江先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    本次补选后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的组成如下：
    1、董事会薪酬与考核委员会成员为：郝振江、曹中、于路，主任委员：郝振江。

    2、董事会提名委员会成员为：吴雷鸣、荆毅民、郝振江，主任委员：吴雷
鸣。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。

                                    宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十九日