证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-16
宁波GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届董事会第二十七次会议于2018年4月16日以电话及邮件方式发出通知，并于2018年4月26日上午11：00点在上海龙华东路818号金融A-19楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长郭启寅先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告
全文及摘要》
公司《2017 年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年度报告披露提示性公告》的内容将
于2018年4月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事
会工作报告》
公司《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2017 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与
分析”部分。公司独立董事厉明先生、秦霆镐先生、曹中先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经
理工作报告》
公司董事会听取了总经理郭启寅先生所做《2017年度总经理工作报告》，认
为2017年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
4.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务
决算报告》
2017年，公司实现营业收入13,621.82万元，与上年同期相比下降20.81%，
实现归属于上市公司股东的净利润-10,461.79万元，与上年同期相比下降
382.22%。
与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务
预算报告》
公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，做出2018
年的预算方案，主要内容为：预算营业收入22,860万元，比上年同期增长67.82%，
预算归属于母公司净利润3,927万,同比增长137.3%。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
6.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年
度利润分配的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为-104,617,932.72元，其中母公司实现的净利润为
-96,818,771.21元，加上年初未分配利润168,050,907.5元，实际可供股东分
配的利润为71,232,136.29元。
鉴于公司2017年度经营情况、现金流以及未来经营发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定：2017年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了
审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、上会会计师事务所发表了编号为上会师报字（2018）第3518号的鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
8.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部
控制自我评价报告》
《2017 年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表了审核意见、独立董
事发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
9.以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度日常
关联交易计划的议案》
全体董事经过仔细审阅了相关材料，在了解关联交易事项形成的相关情况后，一致通过了“2018年度日常关联交易计划的议案”。关联董事郭启寅、ZhenGuo、顾涛回避表决。公司独立董事对此发表了明确的事前认可及独立意见，监事会也发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置超募资金购买银行保本理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，同意公司拟使用不超过人民币40，000万元闲置超募资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构对该事项出具了专项核查意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过30,000万元人民币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，增加公司收益。使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全
资子公司的议案》
为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，同意公司注销全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
根据财政部公开发布的《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），和《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司对原会计政策进行
相应变更。
公司独立董事、监事会已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
14.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一
季度报告全文》
经过讨论，与会董事审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》：
公司《2018 年第一季度报告全文》将刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站，《2018 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《中国证券
报》和《证券时报》上。
15.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017
年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.公司《2017年度报告全文》及摘要；
4.公司《2018年第一季度报告全文》；
5.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
