证券代码：300076 证券简称：宁波 GQY 公告编号：2012-39
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“宁波GQY”、“公司”）第三届董事
会第二次会议通知于2012年9月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2012
年9月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，
会议由董事长郭启寅先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订〈泰
康金融大厦办公楼租赁合同〉的议案》
鉴于宁波 GQY 北京分公司更好地开展运营工作的需要，同意公司与泰康昌
盛投资有限公司（以下简称“泰康昌盛”）签署《办公楼租赁合同》，租赁泰康昌
盛位于北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼的泰康金融大厦办公楼 27 楼（实
际自然楼层 23 楼）整层，工商注册用地址号码为【2701】单元，承租单元的总
建筑面积为 2124.66 平方米，租金为人民币每月 637,398.00 元（大写：陆拾叁
万柒仟叁佰玖拾捌元整），租期三年。
2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资入
股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司的议案》
同意宁波 GQY 作为发起人投资入股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司
(筹)，公司以自有资金认购股份 500 万股，金额 500 万元人民币，持股比例为
5%。
海曙浦发村镇银行（筹）拟总股本为 1 亿股，每股 1 元，注册资本 1 亿元人
民币，首次 1 亿股本金全部为法人普通股。上海浦东发展银行股份有限公司占总
股本的 51%，其余股份由非金融机构企业法人股东持有，股东总数控制在 10 家
左右。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二○一二年九月二十二日
