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宁波GQY:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2012-09-25

证券代码:300076            证券简称:宁波 GQY          公告编号:2012-41

                       宁波 GQY 视讯股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“宁波GQY”、“公司”)第三届监事
会第二次会议通知于2012年9月19日以电话及邮件方式通知全体监事,并于2012
年9月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名,
会议由监事会主席孙曙敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:

       1.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订〈泰
康金融大厦办公楼租赁合同〉的议案》

    鉴于宁波 GQY 北京分公司更好地开展运营工作的需要,同意公司与泰康昌
盛投资有限公司(以下简称“泰康昌盛”)签署《办公楼租赁合同》,租赁泰康昌
盛位于北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼的泰康金融大厦办公楼 27 楼(实
际自然楼层 23 楼)整层,工商注册用地址号码为【2701】单元,承租单元的总
建筑面积为 2124.66 平方米,租金为人民币每月 637,398.00 元(大写:陆拾叁
万柒仟叁佰玖拾捌元整),租期三年。

       2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资入
股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司的议案》

    同意宁波 GQY 作为发起人投资入股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司
(筹),公司以自有资金认购股份 500 万股,金额 500 万元人民币,持股比例为
5%。
    海曙浦发村镇银行(筹)拟总股本为 1 亿股,每股 1 元,注册资本 1 亿元人民
币,首次 1 亿股本金全部为法人普通股。上海浦东发展银行股份有限公司占总股
本的 51%,其余股份由非金融机构企业法人股东持有,股东总数控制在 10 家左
右。

       三、备查文件

    1.公司第三届监事会第二次会议决议;
    2.深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                                      宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

                                            二○一二年九月二十二日