300075 深市 数字政通

          北京数字政通科技股份有限公司

                  公司章程修正案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定，结合北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，对公司现行的《公司章程》做出相应修正。
  一、章程第六十七条原为：

  “股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。”

  修改为：

  “股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。”

  二、章程第一百零六条原为：

  “董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。”
  修改为：

  “董事会由 7 名董事组成（其中包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。”
  三、章程第一百一十二条原为：

  “董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  修改为：

  “董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  四、章程第一百一十五条原为：

  “公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同
推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。”

  修改为：

  “公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1名董事履行职务。”

  本《章程修正案》将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日