证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2020-012
北京数字政通科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，有关事项详细如下:
一、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的简述
（一）2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关
于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（三）2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（四）2020 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
九次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》以及《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的依据、数量、价格及资金来源
（一）回购注销限制性股票情况
1、本次回购注销基本情况
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于户航、戴箎、江骏等20名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为320,000股，占2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量6,040,000股的5.30%。
2、回购数量、回购价格及调整依据
本次回购限制性股票 320,000 股，回购价格为 5.57 元/股
3、回购资金总额及资金来源
本次限制性股票回购价格为 5.57 元/股,公司应支付限制性股票回购价款
总额为 1,782,400 元。回购资金全部为公司自有资金。
（二）注销股票期权
根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于艾
鑫、陈大涛、户航等 50 名获授股票期权的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量合计为 1,890,000 份，占 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量 20,575,000 份的 9.19%。
综上所述，根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，董
事会决定对上述共计 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计320,000股进行回购注销,对上述共计50名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,890,000 份进行注销,回购总金额1,782,400 元,回购资金为公司自有资金。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 426,552,605 股减至 426,232,605 股。
三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
项目 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
数量 比例 （+、-） 数量 比例
一、限售条件流通股 104,386,508 24.47% -320,000 104,066,508 24.42%
股权激励限售股 6,040,000 1.42% -320,000 5,720,000 1.34%
高管锁定股 98,346,508 23.06% 98,346,508 23.07%
二、无限售流通股 322,166,097 75.53% 322,166,097 75.58%
三、总股本 426,552,605 100.00% -320,000 426,232,605 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权系公司根据股权激励计划对已不符合条件的限制性股票和股票期权的具体处理，回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、律师法律意见书结论性意见
北京康达律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权已取得了合法的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日
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