证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-030
北京数字政通科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2018年4月22日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2017年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年5月15日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日15：00至2018年5月15日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东 授 权 代 表 21 人 ，代表股份数
155,094,824股，占公司有表决权股份总数的36.52%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表6名股东，所持股份154,410,521股，占公司有表决权股份总数的36.36%。参加本次股东大会网络投票的股东共15名，所持股份684,303股，占公司有表决权股份总数的0.1612%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见2018年4月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2017年年度报告》。公司独立董事在公司2017年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2018年4月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算方案》
报告期内，公司实现营业收入1,202,976,973.86 元，比上年同期增长24.36%,
归属于上市公司股东的净利润169,594,871.96 元，比上年同期增长29.10%，2017
年末公司总资产为3,062,153,257.73 元，较去年期末增长了30.18%。
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度利润分配报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年实现归属上市公司股东净利润169,594,871.96元，母公司实现净利润128,371,656.63元,按10％计提法定公积金12,837,165.66元，加上上年初未分配利润501,844,043.18元，并扣除2016年度股东股利11,868,651.30元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为646,735,486.13元。
公司拟以总股本424,626,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利12,738,807.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意154,722,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.76％；反对372,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.24％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意312,103股，占出席会议中小股东所持股份的45.6089％；反对372,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.3911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2017年年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京数字政通科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
