证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202109-067
华平信息技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东立本文化传媒有限公司、西安文锣信息科技有限公司成立合资公司，具体事项如下：
一、对外投资概述
基于公司业务经营和战略发展需要，公司拟以自有资金与广东立本文化传媒有限公司（以下简称“立本传媒”）、西安文锣信息科技有限公司（以下简称“西安文锣”）合资成立一家注册资本为1000万元的子公司，其中公司认缴出资额510万元，占注册资本的51%；立本传媒认缴出资额300万元，占注册资本的30%；西安文锣认缴出资额190万元，占注册资本的19%。拟设立子公司成立后，将直接纳入公司合并报表范围。
本次对外投资事项已经公司董事会表决通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
（一）立本传媒
1、基本情况
公司名称 广东立本文化传媒有限公司
法定代表人 孙瑞海
注册资本 6000万人民币
统一社会信用代码 91440105591528279J
成立日期 2012年3月20日
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 广州市海珠区新凤凰十六街19号首层自编之三
广告业;路牌、路标、广告牌安装施工;会议及展览服务;工业设计服务;投资咨询服
务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;影视经纪代理服务;企业形象策划服务;
包装服务;音像经纪代理服务;教育咨询服务;场地租赁（不含仓储）;大型活动组织
策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及
公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;舞台表演艺术指
导服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文
经营范围 化活动的策划;多媒体设计服务;办公服务;文化艺术咨询服务;企业自有资金投资;
模特服务;公共关系服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;数字动漫制作;商标代
理等服务;摄影服务;美术图案设计服务;公司礼仪服务;展台设计服务;文化娱乐经
纪人;票务服务;美术展览经纪代理服务;广播电视传输设施安装工程服务;照明灯光
设计服务;彩灯、花灯设计服务;灯饰设计服务;饰物装饰设计服务;动漫及衍生产品
设计服务;艺（美）术创作服务;舞台表演美工服务;文化推广（不含许可经营项目）;
文化传播（不含许可经营项目）;电影和影视节目制作;广播电视节目制作（具体经
营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）;演出经纪代理服务;录音制作
2、股权结构
股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
孙瑞海 3540 59%
程隆梅 2400 40%
郑滟娟 60 1%
合计 6000 100%
3、立本传媒与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（二）西安文锣
1、基本情况
公司名称 西安文锣信息科技有限公司
法定代表人 江毅
注册资本 100万
统一社会信用代码 91610131MA6W0E70X9
成立日期 2018年7月11日
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
注册地址 陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技大厦4层A256
应用软件服务;计算机维修;电脑动画设计;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、
通讯设备、机械设备；电子及计算机设备的软硬件研发、销售;从事信息技术、电子
产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统软件
的开发、销售;信息系统设计、集成;信息技术咨询;集成电路设计、研发，技术开发、
经营范围 技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;基础软件服务;日用百货、机械设备、机
电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品的销售;会务礼仪服务；企
业形象策划；商务信息咨询；企业管理咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、
禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
徐撼 100 100%
3、西安文锣与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市华本传媒有限公司（以市场监督管理部门最终核定登记为
准）
2、注册资本：1000万元
3、企业类型：有限责任公司
4、经营范围：广告业；路牌、路标、广告牌安装施工;会议及展览服务;工业设
计服务;投资咨询服务;市场营销策划服务；企业管理咨询服务;影视经纪代理服务；
企业形象策划服务;包装服务;音像经纪代理服务;教育咨询服务;场地租赁（不含仓
储）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、
艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;
舞台表演艺术指导服务；市场调研服务;商品信息咨询服务;群众参与的文艺类演出、
比赛等公益性文化活动的策划;多媒体设计服务;办公服务；文化艺术咨询服务;企业
自有资金投资;模特服务;公共关系服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;数字动
漫制作;商标代理等服务;摄影服务;美术图案设计服务;公司礼仪服务;展台设计服
务;文化娱乐经纪人；票务服务；美术展览经纪代理服务;广播电视传输设施安装工
程服务;照明灯光设计服务;彩灯、花灯设计服务；灯饰设计服务;饰物装饰设计服务；动漫及衍生产品设计服务;艺（美）术创作服务;舞台表演美工服务;文化推广（不含许可经营项目）;文化传播（不含许可经营项目）;电影和影视节目制作；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；演出经纪代理服务；录音制作（以市场监督管理部门最终核定登记为准）
5、股权结构
股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
华平信息技术股份有限公司 510 51%
广东立本文化传媒有限公司 300 30%
西安文锣信息科技有限公司 190 19%
合计 1000 100%
四、合资协议的主要内容
1、合资公司的注册资本为1000万元，其中华平股份认缴510万元，立本传媒认缴300万元，西安文锣认缴190万元。
2、根据协议约定，自完成约定事项之日起15个工作日内：
华平股份以人民币现金缴付255万出资额，剩余255万在6个月内完成缴纳。
立本传媒以人民币现金缴付150万元出资额，剩余150万在6个月内完成缴纳。
西安文锣以人民币现金缴付95万元出资额，剩余95万在6个月内完成缴纳。
3、合资公司不设董事会，设执行董事一名，由华平股份指派人选担任，执行董事行使董事会权利；设监事一名，由股东指派。
4、合资公司设1名总经理，负责公司的日常管理和经营，总经理直接对执行董事负责。
5、违约责任：如各方存在以合资公司以外的主体，对外签署基于“广告经营权”管辖范围内所有报刊亭的广告发布合同 ，则视为违约，并处以已签约的广告发布合同金额3倍到5倍的罚款。
除本协议中已另有规定者外，任何一方如因违背其在本协议项下义务，或未能完全履行其在本协议项下的责任和义务，应赔偿他方因此而产生的任何和所有直接的损失、损害、责任和/或开支。
部门的同意时，本协议终止，各方同意恢复原状。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司深耕多媒体通信行业多年，深谙行业发展趋势，旨在以可视化应用为核心，通过科技赋能，致力于发展智慧社区、智慧停车、智慧医疗等智慧城市民生领域，深层布局智慧城市类业务的战略机会点。
公司本次设立控股子公司，旨在拓展智能化设备改造业务，进一步推进公司在智慧城市、数字零售、平安城市等领域的业务发展，符合公司既定发展战略。其中，本次投资方之一广东立本文化传媒有限公司深耕广告行业逾15年，致力于珠三角地区户外媒体深度开发和运营，在广告运营行业拥有丰富的资源，资源覆盖书报亭，公交候车亭，户外大牌，社区道闸等多元化媒介资源。因此，以控股子公司为载体，充分发挥各投资方的业务禀赋、客户优势，对公司智慧城市业务的战略布局具有重要的意义。
2、存在的风险
本次对外投资有助于公司业务的多元、健康发展，但同时合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此在设立后能否快速完
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