华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202105-032
华平信息技术股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会共审议6项议案，该6项议案均已获通过；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2021年5月13日14:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋4层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13 日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月13日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司总经理、董事会秘书及董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表11人，代表股份86,409,406股，占公司股份总数的16.1848%，占公司有表决权股份总数的16.1848%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计3名，代表股份3,328股，占公司股份总数的0.0006%，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数7人，代表股份21,394,400股，占公司股份总数的4.0072%，占公司有表决权股份总数的4.0072%。
2）网络投票情况
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参加网络投票的公司股东人数4人，代表股份65,015,006股，占公司股份总数的12.1775%，占公司有表决权股份总数的12.1775%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
表决结果：同意86,408,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意2,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9760%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意86,408,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意2,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9760%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了2020年度述职报告。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意86,408,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意2,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9760%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意86,408,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意2,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
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权股份总数的84.9760%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意86,408,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意2,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9760%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意86,408,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意2,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9760%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所李浩源、孙凯律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2020年度股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2021年5月13日
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