证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-007
北京当升材料科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年4月6日下午15:00在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
公司独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》和三位独立董事 2022 年度述职报告的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
董事会经审核后认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况。公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
《2022 年度财务决算报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 2,258,598,712.63 元 ， 母 公 司 2022 年 度 净 利 润 为
27,099,405.96 元，本年度提取法定盈余公积金 2,709,940.60 元，当年可供分
配利润为 2,255,888,772.03 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利
润为 3,722,591,376.74 元。
鉴于公司未来 12 个月存在重大投资计划和资金支出安排，根据《公司章程》和公司《现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下，公司拟以截至 2022 年 12 月
31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
6.68 元（含税），共计分配现金股利 338,342,517.03 元，公司 2022 年度不进
行资本公积金转增股本。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
董事会认为，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。
本预案已经公司独立董事认可以及公司监事会审核，独立董事和监事会均发表了同意的审核意见。
《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告》、独立董事独立意见以及监事会决议的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《﹤2022 年年度报告﹥及摘要》
董事会经审核后认为，公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会经审核后认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况。
本报告已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见，公司审计机构及保荐机构也对本报告分别出具了专项鉴证报告及专项核查意见。
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事独立意见、审计机构专项鉴证报告以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告，认为公司管理层按照财政部
颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2022 年 12 月 31
日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见，公司审计机构及保荐机构也对本报告分别出具了专项鉴证报告及专项核查意见。
《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事独立意见、审计机构专项鉴证报告以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》
为了增强公司内部控制缺陷评价的定量标准与目前资产状况、经营指标的关联性，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，董事会同意对公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准进行修订。修订后的认定标准如下：
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
缺陷类型 修订前 修订后
指一个或多个控制缺陷的组合，可能 指一个或多个控制缺陷的组合，可
导致企业严重偏离控制目标；对可能 能导致企业严重偏离控制目标；对
重大缺陷 造成财务报表错报的绝对金额大于 可能造成财务报表错报的绝对金
等于合并报表营业收入 1.5%的内控 额大于等于合并报表资产总额 1%。
缺陷，认定为重大缺陷。
指一个或多个控制缺陷的组合，其严 指一个或多个控制缺陷的组合，其
重程度和经济后果低于重大缺陷，但 严重程度和经济后果低于重大缺
仍有可能导致企业偏离控制目标。对 陷，但仍有可能导致企业偏离控制
重要缺陷 可能造成财务报表错报的绝对金额 目标；对可能造成财务报表错报的
大于等于合并报表营业收入 1%但小 绝对金额大于等于合并报表资产
于 1.5%的内控缺陷，认定为重要缺 总额 0.5%但小于 1%。
陷。
指除重大缺陷和重要缺陷之外的其 指除重大缺陷和重要缺陷之外的
一般缺陷 他控制缺陷，对可能造成财务报表错 其他控制缺陷，对可能造成财务报
报的绝对金额小于合并报表营业收 表错报的绝对金额小于合并报表
入 1%的内控缺陷，认定为一般缺陷。 资产总额 0.5%。
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
缺陷类型 修订前 修订后
直接财产损失金额在人民币 2,000 万 直接财产损失金额大于等于合并
重大缺陷 元（含 2,000 万元）以上，对公司造 报表资产总额 1%。
成重大负面影响。
直接财产损失金额在人民币 1,000 万 直接财产损失金额大于等于合并
重要缺陷 元（含 1,000 万元）至 2,000 万元或 报表资产总额 0.5%但小于 1%。
受到国家政府部门处罚。
直接财产损失金额在人民币 1,000 万 直接财产损失金额小于合并报表
一般缺陷 元以下或受到省级（含省级）以下政 资产总额 0.5%。
府部门处罚。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构也对本议案出具了专项核查意见。
《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计公告》、独立董事
事前认可意见、相关独立意见以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李建忠、黄松涛、盛忠义对本议案回避表决。
经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
公司高级管理人员 2022 年度税前实际发放薪酬（含 2021 年年度绩效薪酬和
2021 年超额利润分享现金兑现部分）如下：
姓名 职务 2022 年度实际发放薪酬（万
元）
陈彦彬 董事、总经理 357.53
王晓明 副总经理 302.53
关志波 副总经理 304.09
邹纯格 董事、财务总监、董事会秘书 305.32
朱超平 副总经理 264.62
陈新 副总经理
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