北京当升材料科技股份有限公司
章程修订案
（2021 年 3 月）
序号 修订前 修订后
第一条 为维护北京当升材料科技股 第一条 为维护北京当升材料科技股份有
份有限公司（以下称“公司”或“本公 限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司
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司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券
民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、 法》（以下称《证券法》）《中华人民共和国企业
《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 国有资产法》等有关规定，结合公司实际，制
本章程。 订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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436,722,773 元。 453,620,538元。
第八条 根据公司需要，法定代表人
第八条 董事长或总经理为公司的法定
3 可由公司董事长、副董事长、总经理及董事
代表人。
担任，须经董事会审议通过。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
4 人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财 是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人、
务负责人。 总法律顾问。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
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436,722,773 股，均为普通股。 453,620,538 股，均为普通股。
第一百零八条 公司设董事会，对股东 第一百一十条 公司设董事会，对股东大会
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大会负责。 负责并报告工作。
第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会负责定战略、作
7 权： 决策、防风险，行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报
会报告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
（四）制订公司的年度财务预算方案、 方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 方案；
亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或减少注册资本、 股票、债券或其他证券及上市方案；
发行股票、债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
的方案； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
（八）在股东大会授权范围内，决定公 项、委托理财、关联交易等事项；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （九）决定公司内部管理机构的设置；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公
（九）决定公司内部管理机构的设置； 司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名，聘
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律
会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘 顾问及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和
公司副总经理、财务负责人及其他高级管理 奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订 的数额及方式的方案；
并向股东大会提交有关董事报酬的数额及 （十一）制订公司的基本管理制度；
方式的方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）管理公司信息披露事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十三）管理公司信息披露事项； 审计的会计师事务所；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
公司审计的会计师事务所； 总经理的工作；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
检查总经理的工作； 程授予的其他职权。
（十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
第一百一十三条 公司将党委研究讨论作
第一百一十一条 董事会决定公司重
8 为董事会、经理层决策公司重大问题的前置程
大问题，应当事先听取公司党委的意见。
序。
9 第六章 党委 第五章 党委
第一百二十九条 公司党委根据《中国
共产党章程》等党内法规履行职责。 第九十九条 公司党委按照《中国共产党章
1、保证监督党和国家方针政策在公司 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例
的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略 （试行）》等有关规定履行职责。
决策，国资委党委以及上级党组织有关重要 1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯
工作部署。 彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国
2、坚持党管干部原则与董事会依法选 资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
择经营管理者以及经营管理者依法行使用 2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经
人权相结合。党委对董事会或总经理提名的 营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结
人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事 合。按照干部管理权限，上级党委对董事会或
10 会、总经理推荐提名人选；组织对拟任人选 总经理提名的人选进行酝酿、考察并提出意见
进行考察，集体研究提出意见建议。 建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。
3、研究讨论公司改革发展稳定、重大 3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营
经营管理事项和涉及职工切身利益的重大 管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提
问题，并提出意见建议。 出意见建议。
4、承担全面从严治党主体责任。领导 4、承担全面从严治党主体责任。领导公司
公司思想政治工作、统战工作、精神文明建 思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业
设、企业文化建设和工会、共青团等群团工 文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风
作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行 廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
监督责任。
第一百三十条 公司设总经理 1 名， 第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董
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由董事会聘任或者解聘。 事会聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
或解聘；副总经理协助总经理工作。 聘；副总经理协助总经理工作。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
董事会秘书为公司高级管理人员。 会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
第一百三十四条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 第一百三十四条 总经理对董事会负责，
（一）主持公司的生产经营管理工作， 带领管理层谋经营、抓落实、强管理，行使下列
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 职权：
作； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
（二）组织实施公司年度经营计划和投 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
（三）拟订公司发展规划、年度财务预 案；
算、决算方案以及利润分配方案和亏损弥补 （三）拟订公司发展规划、年度财务预算、
方案； 决算方案以及利润分配方案和亏损弥补方案；
（四）在本章程规定的范围内，决定公 （四）在本章程规定的范围内，决定公司具
司具体的经营方向和经营方式，决定科研开 体的经营方向和经营方式，决定科研开发项目；
12 发项目； （五）提出对外投资、参股、设立或撤销子
（五）提出对外投资、参股、设立或撤 公司及发行公司债券的方案；
销子公司及发行公司债券的方案；
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