证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-012
北京当升材料科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届
董事会第十四次会议于 2020 年 4月 14 日上午10:00 在公司十一层会议室以现场
表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 7 日分别以邮件、电话的方式发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
独立董事王子冬、李国强、姜军分别向公司董事会递交了《独立董事 2019
年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
《2019 年度董事会工作报告》和三位独立董事 2019 年度述职报告的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
公司董事会认为，《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公
司 2019 年度的经营情况和财务状况。公司 2019 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。《2019 年度财务决算报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 -209,045,092.50 元 , 母 公 司 2019 年 度 净 利 润 为
115,830,117.33 元，本年度提取法定盈余公积金 11,583,011.73 元。截至 2019
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 311,983,903.55 元。根据《公司章程》
和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司董事会拟 2019 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，主要原因如下：
1、2019 年度归属于上市公司股东的净利润为负。
2、为抢占市场份额，满足客户订单需求，推动公司更好更快发展，公司需要加快锂电材料产业基地的建设和投资，资本投入支出较大。
3、为推动公司高质量发展，攻克关键锂电正极材料技术，保持自身的技术领先优势，抢占市场制高点，公司需要持续加大研发投入，资金需求较大。
4、受新冠肺炎疫情影响，未来全球经济及锂电市场发展存在重大不确定性风险，整个产业链上下游资金普遍趋紧，公司用于日常经营周转的资金需求量较大。
董事会认为，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案符合《公司法》
和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。
上述利润分配及资本公积金转增预案已经公司独立董事事前认可以及公司监事会审核，独立董事和监事会均发表了同意的审核意见。独立董事的相关意见、监事会决议以及《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《﹤2019 年年度报告﹥及摘要》
董事会经审核后认为，公司《2019 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会经审核后认为，公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用的实际情况。
公司独立董事对本报告进行了事前认可，并出具了相关独立意见。公司审计机构对本报告出具了专项鉴证报告，公司保荐机构也对本报告出具了专项核查意见。《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事相关独立意见、审计机构专项鉴证报告以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告，认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2019 年 12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
《2019 年度内部控制评价报告》和审计机构专项鉴证报告的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》
该项议案已经公司全体独立董事事前认可并出具了相关独立意见。《公司2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计公告》、独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事夏晓鸥为控股股东北京矿冶科技集团有限公司董事长、党委书记，于月光为北京矿冶科技集团有限公司原副总经理，马彦卿为北京矿冶科技集团有限公司科技发展部主任，王子冬为比亚迪股份有限公司独立董事，上述 4 名关联董事对本议案回避表决。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《2019 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
公司 2019 年度非独立董事、监事的薪酬方案拟定如下：
1、公司董事、总经理李建忠 2019 年度实际发放薪酬（含 2018 年度绩效薪
酬）为 182.65 万元，公司董事、副总经理、董事会秘书曲晓力 2019 年度实际发放薪酬（含 2018 年度绩效薪酬）为 173.99 万元。按照《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，董事会根据公司 2019 年实际经营结果以及高级管理
人员绩效考核情况，拟定李建忠 2019 年度税前应发薪酬为 90 万元，曲晓力 2019
年度税前应发薪酬为 87 万元。
2、公司职工监事于明星、景燕 2019 年度税前薪酬分别为 29.80 万元、44.28
万元。
3、为保证董事、监事责、权、利相统一，结合公司所处行业、地区以及公司经营现状，并考虑创业板公司实际情况，同时结合本公司董事、监事的工作量，拟定津贴方案如下：
公司非独立董事解学成、职工监事于明星、景燕的津贴为税前 1.2 万元/年。
公司其他非独立董事、非职工代表监事不领取津贴。
4、董事、监事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
5、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权、参加监管部门组织的培训所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
公司高级管理人员 2019 年度税前实际发放薪酬（含 2018 年年度绩效薪酬）
如下：
姓名 职务 2019 年度实际发放薪酬（万元）
李建忠 董事、总经理 182.65
董事、党委书记、副总经理、董事
曲晓力 173.99
会秘书
陈彦彬 副总经理 147.06
关志波 副总经理 143.58
王晓明 副总经理 147.05
朱超平 副总经理 140.15
邹纯格 财务总监 143.81
合计 1,078.29
按照公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》规定，结合公司 2019 年度
经营结果以及高级管理人员绩效考核情况，2019 年度公司高级管理人员税前应发薪酬（含基础薪酬和年度绩效薪酬）方案如下：
姓名 职务 2019 年度应发薪酬（万元）
李建忠 董事、总经理 90
董事、党委书记、副总经理、董事
曲晓力
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