300072 深市 三聚环保

                                                                北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072        证券简称：海新能科        公告编号：2023-100
          北京海新能源科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月26日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议的通知，会议于2023年10月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  经审议，同意选举孙丽华女士为公司第六届监事会主席。任期至公司第六届监事会届满为止。

  具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-101）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        北京海新能源科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023年10月26日