北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-025
北京海新能源科技股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事兼副董事长辞职的情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事兼副董事长李林先生的书面辞职报告，李林先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事兼副董事长及战略委员会委员、技术委员会主任委员职务。李林先生原定任期为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后李林先生继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李林先生的辞职报告于送达董事会时生效。李林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
截至本公告披露日，李林先生未持有公司股份。
李林先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李林先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名周从文先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。周从文先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任李林先生在公司董事会战略委员会、技术委员会中的职务。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
北京海新能源科技股份有限公司
该事项尚需提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2023年03月18日
北京海新能源科技股份有限公司
附件：
非独立董事候选人周从文先生简历
周从文，男，1973年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1996年08月至2023年03月曾任职于中国石化集团天津石油化工公司、中国神华煤制油化工有限公司煤制油厂、中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司、中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司、辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司。
截至本公告披露日，周从文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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