证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2022-046
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月28日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》及《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，具体内容如下：
一、拟变更公司经营范围情况
结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：
原经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围是：委托生产、加工化工产品、生物基材料（危险化学品及民爆物品除外）；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、燃料油、润滑油、润滑油的基础油、蜡油、林产油脂、生物基材料、化肥、生物质炭、土壤改良剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
拟变更为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：非食用植物油加工；生物基材料制造；工业用动物油脂化学品制造；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危
险化学品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质液体燃料生产工艺研发；新兴
能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生物基材料销售；非食用植物
油销售；生物质液体燃料生产装备销售；站用加氢及储氢设施销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成
品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；成品油仓储（不含危
险化学品）；机械设备租赁；机械设备销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；建设工程施工；工程管理服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业
工程设计服务；普通机械设备安装服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；
企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；社会
经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；企
业形象策划；商务秘书服务；商务代理代办服务；办公服务；档案整理服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述公司经营范围变更最终以市场监督管理局的核准结果为准。
二、拟修订《公司章程》情况
由于公司拟对公司名称（含证券简称）及经营范围进行变更，同时根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如
下：
序号 原章程 修订后的章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
1 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票
红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 监管指引第2号——创业板上市公司规范运
引》和其他有关规定，制订本章程。 作》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 北京三聚环保新材料股份有限公 第二条 北京海新能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证
2 券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
司依法在北京市工商行政管理局海淀分局注册 公司依法在北京市海淀区市场监督管理局注
登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代 册登记，取得企业法人营业执照。统一社会
码为：91110000633025574Y。 信用代码为：91110000633025574Y。
第四条 公司注册名称：北京三聚环保新材 第四条 公司注册名称：北京海新能源科
3 料股份有限公司。 技股份有限公司。
英文名称: Beijing Sanju Environmental 英 文 名 称 : Beijing Haixin Energy
Protection & New Materials Co., Ltd. Technology Co., Ltd.
第十条 公司根据《公司法》规定，设立中
国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
织的活动提供必要条件。本公司章程自生效之日 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
4 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 事、监事、总经理和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》
5 新增 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经
范围是：委托生产、加工化工产品、生物质燃料、 营范围是：一般项目：非食用植物油加工；
生物基材料及产品（危险化学品及民爆物品除 生物基材料制造；工业用动物油脂化学品制
6 外）；销售机械设备、化工产品（不含危险化学 造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区 专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工
开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、燃料油、 产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油加
润滑油、润滑油的基础油、蜡油、、林产油脂、 工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造
生物基材料及产品、化肥、生物质炭、土壤改 （不含危险化学品）；煤制活性炭及其他煤炭
良剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 加工；生物质液体燃料生产工艺研发；新兴
技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、 能源技术研发；新材料技术研发；机械设备
技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程 研发；生物基材料销售；非食用植物油销售；
项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调 生物质液体燃料生产装备销售；站用加氢及
查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸 储氢设施销售；专用化学产品销售（不含危
易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、 险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不
设计；商务服务；租赁机械设备。（企业依法自 含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 品）；新型催化材料及助剂销售；成品油仓储
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 （不含危险化学品）；机械设备租赁；机械设
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 备销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；
制类项目的经营活动。） 技术进出口；进出口代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；
建设工程施工；工程管理服务；工程技术服
务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规
划设计管理；工业工程设计服务；普通机械
设备安装服务；市场调查（不含涉外调查）；
企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的
资产管理服务；以自有资金从事投资活动；
社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许
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