证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2022-002
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司拟对外投资设立参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”或“公司”）于2022年01月04日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司与福州大学资产经营有限公司（以下简称“福州大学”）、紫金矿业集团股份有限公司、罗宇签订《出资协议书》，共同投资设立福大紫金氢能科技股份有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”，以当地注册机构最终核准为准）。标的公司注册资本为人民币26,667万元，其中公司以专利技术作价出资人民币1,333万元，持股比例为5%。
公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟用于出资的专利技术进行了评估，根据联合中和（2021）FZC第063号）评估报告，福州大学、三聚环保共同持有的四项专利技术在评估基准日2021年11月30日的评估值为人民币2,666.00万元，其中三聚环保所享有的四项专利技术的权益市场价值评估值为人民币1,333.00万元。
同时，董事会同意授权管理层办理上述对外投资业务相关事宜及签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）福州大学资产经营有限公司（甲方）
1、公司名称：福州大学资产经营有限公司
2、统一社会信用代码：9135000015814109XF
3、成立日期：1985-05-11
4、注册地：福州市工业路523号
5、法定代表人：张星
6、注册资本：12097.97万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（（非自然人投资或控股的法人独资））
8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；科技推广和应用服务；创业空间服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业管理；单位后勤管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 福州大学 12,097.97 100%
合计 12,097.97 100%
福州大学资产经营有限公司实际控制人为福州大学。
10、福州大学与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
（二）紫金矿业集团股份有限公司（丙方）
1、公司名称：紫金矿业集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350000157987632G
3、成立日期：2000-09-06
4、注册地：上杭县紫金大道1号
5、法定代表人：陈景河
6、注册资本：254732.40546万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（（非自然人投资或控股的法人独资））
8、经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构（截至2021年9月30日持股5%以上流通股东）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 6,083,517,704 23.11%
2 香港中央结算（代理人）有限公司 5,720,318,580 21.73%
紫金矿业实际控制人为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。
10、紫金矿业与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
（三）罗宇（丁方）
罗宇先生，1991年出生，中国国籍，博士学历，住所：福州市鼓楼区。福州大学特聘研究员，现任化肥催化剂国家工程研究中心主任助理，科技部化肥催化重点领域创新团队核心成员。是本次项目合作技术团队代表，是关键技术的主要发明人之一。
罗宇先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、公司名称：福大紫金氢能科技股份有限公司
2、注册地：福建省福州市
3、公司性质：股份有限公司
4、注册资本：人民币26,667万元
5、经营范围：氨合成、氨分解、氘代氨、加氢站、膜分离、氨吸附、氨燃
烧等相关技术与成套装备开发、技术成果转让、咨询和技术服务；氨氢转换催化
剂、吸附剂、燃料电池催化剂、燃料电池系统、氨制氢加氢站成套装备、可再生
能源装备、膜分离、膜反应器、燃烧器、氨-氢燃料电池成套装备、电解制氢、
液氨、氨瓶、氢气、氢瓶、氘代氨、储运氢设备、储运氨设备、加氢站及专用装
备、相关管道阀门零部件、电气元件、控制软件等的生产、组装、销售、运营和
推广服务（具体以工商行政机关核准的经营范围为准。上述经营范围涉及行政许
可的，凭许可证经营）
6、各方出资金额及持股比例：
（1）标的公司设立时股权结构
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资占注册资本比例
1 福州大学 知识产权 5,334.00 20%
2 三聚环保 知识产权 1,333.00 5%
3 紫金矿业 现金 20,000.00 75%
合 计 - 26,667 100%
（2）标的公司设立后，福州大学将其所持标的公司15%股权转让给罗宇
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资占注册资本比例
1 福州大学 知识产权 1,333.00 5%
2 三聚环保 知识产权 1,333.00 5%
3 紫金矿业 现金 20,000.00 75%
4 罗宇 知识产权 4,000.00 15%
合 计 - 26,667 100%
标的公司尚未设立，公司名称、公司性质、注册资本、经营范围及股权结构
等具体信息以当地注册机构最终核准为准。
四、用于出资的专利技术概况
1、专利技术情况说明
序号 专利名称 专利类别 专利号或申请号 专利权人 专利申请日期
1 一种氨分解催化剂及其 发明专利 ZL201910532838.8 福州大学；三 2019年6月19日
制备方法和应用 聚环保
2 一种催化剂及其制备方 发明专利 ZL201910532849.6 福州大学；三 2019年6月19日
法和应用 聚环保
3 一种固体氧化物氨燃料 实用新型 ZL201920940757.7 福州大学；三 2019年6月21日
电池 聚环保
4 一种氨燃料电池系统及 实用新型 ZL201920936590.7 福州大学；三 2019年6月21日
电动装置 聚环保
截至本公告披露日，上述专利未设立质押，未许可他人使用，亦未涉及诉讼、
冻结等事项。
2、评估情况
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对福州大学、三聚环保共同
持有的四项专利技术的市场价值进行资产评估，出具了《北京三聚环保新材料股
份有限公司拟对外出资所涉及的福州大学、北京三聚环保新材料股份有限公司共
同持有的四项专利技术市场价值资产评估报告》（联合中和（2021）FZC第063号）。
本次评估以2021年11月30日为评估基准日、采用成本法对三聚环保拟对外出资所
涉及的福州大学、三聚环保共同持有的四项专利技术评估值为人民币2,666.00万
元，其中三聚环保所享有的四项专利技术的权益市场价值评估值为人民币
1,333.00万元。
五、出资协议书主要内容
甲方：福州大学资产经营有限公司
乙方：北京三聚环保新材料股份有限公司
丙方：紫金矿业集团股份有限公司
丁方：罗宇
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